cryptopolitan.com
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на компанию по добыче криптовалюты Mining Automatic и ее владельца Зана Шейха за то, что они якобы собрали более 22 миллионов долларов с более чем 380 инвесторов для целей майнинга, потратив при этом лишь небольшую часть этих средств на реальный майнинг криптовалюты.
Иск, поданный в федеральный суд штата Массачусетс, служит предупреждением для всех, кто до сих пор верит предложениям криптооператоров, гарантирующих «ежемесячную прибыль»
Согласно жалобе, Шейх,dent Флориды, чья компания зарегистрирована как Bright Vision Distribution LLC, руководил операцией по «майнингу» криптовалюты в период с июня 2023 года по май 2025 года. Он предлагал инвесторам, что после внесения cashкомпания Miningmatic приобретет вычислительные мощности для проверки транзакций в блокчейне, а они будут получать стабильную ежемесячную долю в криптовалютном вознаграждении.
Мошенническая схема в сфере автоматизированнойmatic в цифрах
Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что добыча полезных ископаемых так и не покрыла эти расходы, и лишь около 13% привлеченных средств было направлено на покрытие расходов, связанных с добычей. Согласно жалобе.
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), компания Mining Automatic получила как минимум на 20 миллионов долларов больше, чем вернула своим инвесторам. По сравнению с примерно 22 миллионами долларов, привлеченными в результате инвестиций, большая часть этих денег остается неучтенной.
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), когда платежи начали поступать с задержкой, Шейх давал инвесторам вводящие в заблуждение объяснения причин задержек и искажал информацию о состоянии бизнеса. В жалобе также говорится, что он лгал о своем опыте работы в горнодобывающей отрасли, технических навыках и прошлых результатах.
Обвинения, предъявленные Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), и достигнутые соглашения об урегулировании споров
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Шейха и компанию Mining Automatic в нарушении положений Закона о ценных бумагах 1933 года, касающихся регистрации и борьбы с мошенничеством, а также статьи 10(b) Закона о фондовых биржах 1934 года и правила 10b-5, запрещающего мошенничество, связанное с операциями с ценными бумагами.
Оба ответчика уже согласились урегулировать часть дела. Согласно заявлению SEC, они согласились с судебными решениями, не признавая и не отрицая выдвинутых обвинений. В случае утверждения судьей, эти постановления навсегда запретят им дальнейшие нарушения.
Помимо судебного запрета за ненадлежащее поведение, Шейху также грозит запрет на занятие руководящих и директорских должностей. Суммы взыскания, размер невозмещенных убытков, проценты до вынесения судебного решения и гражданские штрафы будут установлены судом позже, после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам подаст соответствующее ходатайство.
Расследование проводилось подразделением агентства по кибербезопасности и новым технологиям совместно с его региональным офисом в Бостоне.
В сфере контроля за использованием криптовалют в этом месяце наблюдается активная деятельность
Компания Mining Automatic пополнила ряды исков в США против операторов криптоинвестиций. 7 июля (CFTC) подала в суд на Тревора Вернона из Северной Каролины и компанию Argent Capital Management по обвинению в мошенничестве с товарными пулами на сумму 14 миллионов долларов, в котором участвовало не менее 60 человек.
В этом месяце Министерство юстиции приняло решение прекратить уголовное дело против основателя BitClub Network, несмотря на утверждения о том, что схема майнинга обошлась инвесторам в 722 миллиона долларов.
А теперь перейдем к событиям за пределами США: тайваньский суд приговорил предполагаемого оператора биржи BitShine,dentпо фамилии Ши, к 22 годам тюремного заключения за незаконные услуги в сфере цифровых активов, мошенничество и отмывание денег.