cryptopolitan.com
Четыре исследователя во главе со следователем Национальной налоговой службы настаивают на том, чтобы Южная Корея пересмотрела свой Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы прокуроры могли фактически изымать криптовалюту, которую подозреваемые хранят в личных кошельках.
Действующий закон, который южнокорейские налоговые органы пытаются изменить, оставляет достаточно большую лазейку, позволяющую подозреваемому перемещать украденные средства даже после получения ордера на обыск.
Что предлагает Национальная налоговая служба Южной Кореи?
В журнале Korean Criminological Review (형사정책연구, vol. 37, no. 2) опубликована статья, написанная четырьмя исследователями под руководством Чан Хыивона, руководителя следственной группы Национальной налоговой службы.
В статье под названием «Ограничения в применении мер по изъятию виртуальных активов, хранящихся на личном хранении, и законодательное предложение» утверждается, что действующий Закон об уголовном судопроизводстве не наделяет полицию полномочиями по надлежащему изъятию криптовалюты, хранящейся в кошельках, находящихся на личном хранении, и содержится призыв к пересмотру этого закона.
Исследователи предупреждают, что даже после предъявления полицией ордера подозреваемый, запомнивший или скопировавший свой закрытый ключ или сид-фразу, может перевести монеты в другое место.
Это предложение основано на решении Верховного суда от декабря 2025 года, в котором суд подтвердил , что Bitcoin хранящиеся на бирже, могут быть изъяты, отклонив утверждение ответчика о том, что его 55,6 Bitcoin (стоимостью около 4,1 миллиона долларов на тот момент) были «всего лишь данными», а не собственностью.
Суд постановил, что Bitcoin обладаетdent управляемостью, возможностью передачи и экономической ценностью, но в постановлении не объясняется, как изымать монеты, доступ к которым имеет только подозреваемый.
В настоящее время следователи полагаются на статью 120 Уголовно-процессуального кодекса, которая позволяет им вскрывать замки и предпринимать «необходимые» шаги для исполнения ордера на обыск и изъятие, но этот закон плохо подходит для криптовалют, поскольку перемещение активов с одного адреса на другой меняет владельца имущества.
В статье также говорится, что инструмент, обычно используемый для замораживания активов до вынесения вердикта, называемый предварительным сохранением активов, неэффективен, поскольку предполагает, что распоряжение может получить третья сторона, например, банк. В случае с собственным кошельком такой стороны нет.
Какие изменения будут внесены в законодательство?
Исследователи предполагают, что ордера должны быть конкретными. В ордере должны быть указаны тип и количество актива, подтвержденный адрес отправителя, адрес получателя, способ перевода и способ последующего хранения монет.
После изъятия цифровых активов исследователи предполагают, что монеты не следует хранить на адресе, контролируемом только следователями, поскольку это может привести к краже.
Вместо этого исследователи предлагают использовать общий адрес, совместно управляемый судом, следственным органом и лицом, у которого были изъяты активы. Если есть вероятность, что подозреваемый намерен избавиться от активов, в статье предлагается сначала переехать на временный адрес, указанный судом.
Верховный суд отдельно опубликовал предлагаемые поправки к Правилам гражданского исполнения, касающиеся порядка замораживания, передачи и ликвидации цифровых активов для погашения долгов. Эти правила также предполагают использование бирж для передачи активов и усложняются с появлением кошельков с самостоятельным хранением.
Как корейские власти будут обращаться с изъятой криптовалютой?
В январе из прокуратуры округа Кванджу пропало около 320 Bitcoin (стоимостью примерно 48 миллионов долларов на тот момент). В феврале еще 22 Bitcoin (стоимостью около 1,5 миллиона долларов) исчезли из активов, конфискованных полицией Каннама в 2021 году. Обе потери были tracс USB-кошельками и неправильным обращением с закрытыми ключами.
В феврале Национальная налоговая служба спровоцировала крупныйdent , когда в пресс-релизе о борьбе с налоговой задолженностью была раскрыта фраза для восстановления кошелька, что привело к несанкционированному переводу криптовалютных активов на сумму около 4,8 миллиона долларов.
Эти неудачи подтолкнули Национальное полицейское агентство к найму Дунаму в качестве профессионального хранителя. Его задача — хранить конфискованные агентством криптовалюты, общая сумма которых, по оценкам, составляет 54,5 миллиарда вон, изъятых за пять лет.
Национальная налоговая служба также начала разработку собственных решений. В мае ведомство приступило к разработке системы на базе искусственного интеллекта стоимостью около 2,2 миллиона долларов, которая будет интегрировать записи о транзакциях на биржах с данными блокчейна для выявления подозрительной деятельности, такой как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов за рубежом. Она будет охватывать некастодиальные кошельки и включать в себя крупные биржи, такие как Upbit и Bithumb. Завершение разработки ожидается к концу 2026 года.