cointelegraph-ru.com
Судам следует исходить из наличия преступного умысла в случаях, когда подозреваемые используют миксеры и приватные криптовалюты. Об этом говорится в Procuratorate Daily.
Обвиненным для подтверждения невиновности потребуется предоставить «обоснованные опровергающие доказательства» в виде верифицируемых ончейн-данных и инструментов аналитических компаний в качестве допустимых аргументов.
Авторы обосновали предложение тем, что специальная статья законодательства об отмывании денег охватывает лишь семь категорий исходных преступлений. Это вынуждает прокуроров часто прибегать к более широкому обвинению в «сокрытии» в делах, связанных с криптовалютами.
Они призывали ввести правило «двойного расследования одного дела», которое позволило бы проверять каждое базовое преступление на предмет отмывания и обязывало бы следователей установить движение любых вовлеченных цифровых активов.
Также предлагается запустить национальную платформу для хранения и реализации изъятых цифровых активов через «соответствующие требованиям каналы» в условиях действующего в стране запрета на торговлю криптовалютами.
По теме: спрос на Monero в даркнете создает вызовы для правоохранителей — TRM Labs
Новый виток репрессий?
Procuratorate Daily является официальным изданием верховной народной прокуратуры Китая.
Авторство статьи принадлежит двум районным прокурорам провинции Хунань и профессору права одного из университетов.
Инициатива не имеет юридической силы, но формирует основу для дискуссии в профессиональном сообществе.
Согласно Chainalysis, в 2025 году китайскоязычные сети по отмыванию денег обработали $16,15 млрд, что соответствует ~20% показателя во всем мире.
В компании объяснили эту величину с мерами Китая по контролю за движением капитала, поскольку состоятельные граждане, перемещающие деньги в офшоры, обеспечивают ликвидность, которая позволяет этим сетям отмывать средства для западных организованных преступных группировок.
По теме: Китай ускорил продвижение цифрового юаня — СМИ