cointelegraph-ru.com
Росфинмониторинг получит право контролировать транзакции по внешнеторговым контрактам с участием криптовалют или цифровых прав на сумму свыше 10 млн руб. Об этом сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, пишет X-Compliance.
Собеседник агентства ознакомился с текстом законопроекта-спутника (№1194929-8) основного закона «О цифровой валюте и цифровых правах».
Законопроект вносит связанные с этим изменения почти в два десятка федеральных законов — о банках, о рынке ценных бумаг, о противодействии отмыванию доходов, о Банке России, о валютном регулировании и другие.
Упомянутый порог в 10 млн руб. совпадает с действующим порогом валютного контроля: сейчас резидент обязан поставить на учет в уполномоченном банке экспортный внешнеторговый контракт, если сумма обязательств по нему достигает 10 млн руб. (для импортных — 3 млн руб.).
По теме: ЦБ РФ подключит «антиотмывочную» платформу «Знай своего клиента» к надзору за будущим крипторынком
Снижение порога передачи данных
Авторы предложили информировать об операциях с криптовалютой цифровой депозитарий или иностранную организацию финансового рынка при превышении порога в 60 тыс. руб. Ранее он составлял 100 тыс. руб.
Планка в 60 тыс. рублей близка к международному стандарту по обеспечению прозрачности электронных переводов FATF (Travel rule), где порог передачи данных для операций с криптоактивами установлен на уровне $1000 или €1000.
Передавать планируется сведения о плательщике и получателе, включая ФИО, наименование компании, номер цифрового счета или адреса-идентификатора, адрес, дату рождения, ИНН.
Для операций на сумму менее 60 тыс. руб. достаточно будет сообщить ФИО или наименование компании, номер цифрового счета или адрес-идентификатор.
В случае принятия документа, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года — как и основной законопроект о крипторынке.
По теме: Росфинмониторинг призвал приравнять криптообменники к банкам по жесткости надзора