hashtelegraph.com
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) урегулировала дело против основателя Celsius Алекса Машинского (Alex Mashinsky), навечно запретив ему трейдинг на рынках, которые регулирует это ведомство. Так завершилось первое в истории CFTC разбирательство против криптовалютной платформы кредитования.
Регулятор сообщил в четверг, что судебный приказ о согласии также навсегда лишает Машинского права регистрироваться в CFTC и закрывает иск, который ведомство подало еще в 2023 году. По данным регулятора, Машинский и Celsius организовали схему обмана сотен тысяч клиентов, искажая информацию о безопасности, доходности и соответствии нормативным требованиям кредитной платформы.
Теперь Машинский никогда не сможет торговать товарами, фьючерсами и производными финансовыми инструментами на территории США. Ранее в этом году CFTC и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) опубликовали совместное разъяснение, согласно которому большинство крупных криптовалют они считают товарами, а не ценными бумагами.
Уголовное дело и попытка пересмотра приговора
Урегулирование с CFTC закрывает не только первое дело ведомства против платформы криптокредитования, но и одно из последних оставшихся регуляторных разбирательств в отношении Машинского. В мае 2025 года его приговорили к 12 годам тюрьмы — он признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и товарными активами, введя в заблуждение клиентов Celsius насчет безопасности платформы. Сама компания обрушилась во время масштабного падения рынка в 2022 году.
По данным CFTC, Celsius привлекла около $20 млрд средств клиентов и направляла их в рискованные инвестиции, чтобы обеспечить обещанную доходность.
26 мая Машинский подал ходатайство об отмене приговора, заявив, что его адвокаты работали неэффективно, доказательства были искажены из-за нарушений со стороны властей, а в манипуляциях с токеном Celsius (CEL) виноват осужденный мошенник и соучредитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried). Суд обязал прокуроров ответить на это ходатайство до середины августа.
Что осталось нерешенным
Ранее Машинского уже навсегда отстранили от работы в криптовалютной и финансовой сферах — после урегулирования жалобы Федеральной торговой комиссии в апреле, которое запретило ему любую деятельность, связанную с продуктами или сервисами для депонирования, обмена, инвестирования или вывода активов.
При этом против Машинского до сих пор действуют обвинения, которые SEC выдвинула в июле 2023 года: незарегистрированное предложение ценных бумаг, искажение информации о бизнесе и безопасности Celsius, а также манипулирование ценой токена CEL. В конце мая SEC сообщила федеральному суду, что ведет с Машинским предметные переговоры об урегулировании, но соглашение пока не достигнуто — суд предоставил сторонам еще 60 дней на обсуждение.
Дело CFTC стало одним из ключевых элементов в цепочке регуляторных и уголовных разбирательств вокруг краха Celsius. Параллельно продолжается рассмотрение претензий SEC и ходатайства Машинского о пересмотре приговора, итоги которых пока не определены.
Мнение ИИ
Анализ показывает интересную закономерность: дело Машинского завершается чередой отдельных регуляторных урегулирований — сначала FTC, теперь CFTC, при этом дело SEC остается открытым уже почти три года. Такая фрагментация наказания типична для крупных крахов криптоплатформ: каждое ведомство добивается своего результата отдельно, и полная картина последствий складывается только спустя годы после самого банкротства. Похожий путь — растянутые во времени параллельные процессы — проходили и другие фигуранты крупных крахов в отрасли.
Отдельный любопытный момент — попытка Машинского переложить ответственность за манипуляции с токеном CEL на Сэма Бэнкман-Фрида (Sam Bankman-Fried). Сама компания Celsius привлекла около $20 млрд средств клиентов, а итоговые потери пользователей превысили $5 млрд. Получится ли у защиты убедить суд в правомерности этой версии — вопрос, ответ на который определит, останется ли пожизненный запрет CFTC последним словом в этой истории или приговор еще будет пересмотрен.