coinedition.com
Федеральные прокуроры штата Массачусетс раскрыли обвинения против 30 обвиняемых, связанных с десятилетней операцией по инсайдерской торговле, которая якобы принесла десятки миллионов долларов через украденные данные о слияниях и поглощениях.
Дело касалось корпоративных юристов, трейдеров, посредников и зарубежных партнёров, обвиняемых в доступе к конфиденциальным документам сделок от крупных американских юридических фирм до публичных объявлений.
Расследование происходит в то время, когда регуляторы усиливают контроль над рисками инсайдерской торговли на рынках прогнозирования, таких как Polymarket и Kalshi.
Адвокаты и торговцы обвиняются в масштабной сети
По данным Офиса прокурора США по округу Массачусетс, схема была связана с конфиденциальными данными о слияниях и поглощениях, украденных у юридических фирм, консультирующих почти по 30 корпоративным сделкам.
Федеральные прокуроры предъявили обвинения 16 обвиняемым в первом обвинительном заключении в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, мошенничества с ценными бумагами и сговора с целью отмывания денег.
Среди обвиняемых были адвокаты Николо Нурафчан и Роберт Ядгаров, которые, по сообщениям, получали доступ к внутренним системам юридических фирм для просмотра конфиденциальных файлов сделок, включая сделки, которые им не поручили заниматься.
Прокуроры заявили, что информация затем передавалась через сети посредников и трейдеров в обмен на откаты, которые, по слухам, достигали сотен тысяч долларов наличными.
Власти утверждали, что операция участвовала в торговцах из Нью-Йорка, Флориды, Калифорнии, Нью-Джерси, Израиля и России. Были арестованы девятнадцать обвиняемых. Двое обвиняемых, находящиеся в России и Израиле, остаются беглецами.
Одноразовые телефоны, зашифрованные сообщения и скрытые обмены
Документы по обвинениям описывают высокоорганизованную операцию, призванную избежать обнаружения правоохранительными органами.
Прокуроры утверждали, что обвиняемые использовали одноразовые телефоны, зашифрованные мессенджеры, фиктивные компании, иностранные брокерские счета и зашифрованную формулировку для сокрытия сделок.
Один из примеров связан с планируемым приобретением iRobot в 2022 году. По словам прокуроров, Нурафчан получил доступ к конфиденциальным материалам сделки, связанным с приобретением, находясь в отпуске из своей юридической фирмы.
Через несколько дней трейдеры якобы начали покупать ценные бумаги iRobot до того, как сделка стала публичной. Следователи также опубликовали шифрованные текстовые сообщения, ссылающиеся на «раввина», «операцию» и «больницу».
Правительство заявило, что заговорщики маскировали выплаты отката с помощью поддельных кредитов, бизнес-операций, посредников и офшорных переводов, связанных с такими локациями, как Панама и Швейцария.
Рынки прогнозов сталкиваются с похожими опасениями по инсайдерской торговле
Платформы, такие как Polymarket и Kalshi, позволяют пользователям торговать контрактами, связанными с будущими событиями, включая выборы, войны, решения центральных банков, слияния компаний, экономические релизы и геополитические события.
В отличие от традиционных фондовых рынков, некоторые прогнозные контракты опираются на очень узкие результаты или информацию, известную лишь небольшой группе людей до публичного распространения.
Регуляторы теперь предупреждают, что это создаёт условия, при которых инсайдеры могут получить значительные преимущества по сравнению с обычными трейдерами.
Ранее в этом году солдат армии США Гэннон Ван Дайк был обвинён в использовании секретной информации, связанной с операцией против венесуэльского лидера Николаса Мадуро, с целью получения прибыли на Polymarket более 400 000 долларов.
Власти также расследовали подозрительную торговлю, связанную с объявлением о прекращении огня, политическими гонками и контрактами, связанными с погодой.
Сенат США недавно принял резолюцию, запрещающую сенаторам, сотрудникам и должностным лицам торговать на рынках прогнозов из-за опасений, связанных с инсайдерской торговлей.
Сенатор Берни Морено заявил, что государственные должности не должны становиться «побочным делом», в то время как законодатели настаивали на более широких ограничениях для федерально связанных трейдеров, использующих непубличную информацию.
Связано: Председатель CFTC Майк Селиг отвергает заявления о инсайдерской торговле на рынках прогнозов