news.bitcoin.com
Во вторник старший сержант армии США Гэннон Кен Ван Дайк не признал себя виновным по пяти федеральным обвинениям, связанным с серией ставок на рынке Polymarket, в результате которых 33 000 долларов превратились в более чем 404 000 долларов. Прокуроры называют это первым делом об инсайдерской торговле, возбужденным против трейдера на рынках прогнозов.
Основные моменты:
- 28 апреля в федеральном суде Манхэттена Ван Дайк не признал себя виновным по пяти федеральным обвинениям.
- Адвокат защиты Марк Герагос заявил о намерении оспорить обоснованность обвинения.
- Согласно Reuters, ранее Kalshi заблокировала Ван Дайка в соответствии со своими требованиями к идентификации.
CFTC применила «правило Эдди Мерфи» в ходе судебного преследования
38-летний солдат спецназа заявил о своей позиции перед федеральным судьей Маргарет М. Гарнетт, а его защиту возглавил известный адвокат Марк Герагос вместе с Заком Интратером. Герагос сообщил журналистам у здания суда, что планирует оспорить обоснованность самого обвинения — это значимый шаг, учитывая, что данное дело является первым федеральным судебным преследованием за инсайдерскую торговлю, когда-либо возбужденным против трейдера на рынках прогнозов.
Гарнетт освободила Ван Дайка под залог в 250 000 долларов и назначила следующее судебное заседание на 8 июня для проведения досудебной конференции. Перемещения ограничены территориями Северной Каролины, Нью-Йорка и Калифорнии, где у Ван Дайка есть семья.
Ван Дайку предъявлены обвинения в незаконном использовании конфиденциальной правительственной информации, хищении непубличной правительственной информации, мошенничестве с сырьевыми товарами, мошенничестве с использованием электронных средств связи и совершении незаконной денежной транзакции. Эти обвинения связаны со ставками на сумму 33 000 долларов, которые Ван Дайк сделал на Polymarket в период с 27 декабря по 2 января на то, что Мадуро вскоре покинет свой пост и что американские войска войдут в Венесуэлу. В то время рынки оценивали вероятность обоих событий как малую, что принесло неожиданную прибыль в размере 404 000 долларов, когда операция «Absolute Resolve» привела к задержанию Мадуро буквально на следующий день, 3 января.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала параллельные гражданские иски, что сделало это дело двойным — федеральным уголовным и федеральным гражданским — судебным разбирательством против одного розничного трейдера на рынках прогнозов. Иск CFTC стал первым случаем, когда агентство применило так называемое «правило Эдди Мерфи» — положение Закона о товарных биржах, названное в честь фильма 1983 года «Торговые места», запрещающее государственным служащим использовать непубличную правительственную информацию на рынках, находящихся под юрисдикцией CFTC.
«Это дело стало первым случаем, когда CFTC предъявила обвинения в инсайдерской торговле, связанной с контрактами на события, и первым случаем, когда CFTC использовала так называемое «правило Эдди Мерфи» для предъявления обвинений на основании неправомерного использования государственной информации», — заявил директор по правоприменению CFTC Дэвид И. Миллер при обнародовании иска.
Две операционные детали этого дела имеют последствия, выходящие за рамки уголовных обвинений. Компания Polymarket заявила, что сообщила властям о торговых операциях Ван Дайка и сотрудничала со следствием. Как сообщило агентство Reuters в прошлую пятницу, компания-конкурент Kalshi ранее заблокировала Ван Дайку возможность открыть счет в соответствии со своими требованиями по проверке личности.
На предварительном заседании 8 июня будет установлен график того, что теперь, вероятно, станет тестовым делом, показывающим, как федеральные суды относятся к инсайдерской торговле на платформах контрактов на события. Защите предстоит разобраться с задокументированной цепочкой действий по сокрытию следов: согласно обвинительному заключению, после выигрыша ставок он перевел средства в иностранный криптовалютный хранилище, переместил выручку на вновь созданный счет онлайн-брокера, попросил Polymarket удалить его аккаунт и сменил адрес электронной почты, зарегистрированный на его криптовалютном счете, на адрес, не зарегистрированный на его имя.
Фотография, предположительно связанная с операцией — Ван Дайк «на том, что похоже на палубу корабля в море, на рассвете, в военной форме армии США и с винтовкой» — была загружена на его аккаунт Google после рейда.