incrypted.com
- АФМ Казахстана конфисковало 3,2 млн $USDT в рамках дела RAKS Exchange.
- Всего в ходе расследования заморозили более 9,7 млн $USDT.
- Через сервис прошло более $224 млн.
Агентство финансового мониторинга Казахстана (АФМ) обеспечило конфискацию 3,2 млн $USDT по делу ликвидированного криптосервиса RAKS Exchange. Средства признали имеющими преступное происхождение и зачислили на специальный счет ведомства.
Расследование проводили по принципу Follow the Money. В его рамках проанализировали более 4000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-платформ.
По итогам следственных действий правоохранители заморозили цифровые активы на сумму более 9,7 млн $USDT. Часть этих средств уже конфисковали.
Детали дела
Напомним, в сентябре 2025 года АФМ сообщило о ликвидации RAKS Exchange. По данным ведомства, криптообменник работал более трех лет и был одним из ключевых элементов теневой криптоинфраструктуры в регионе.
Следствие установило, что платформа:
- обслуживала более 200 наркошопов;
- работала в Казахстане, РФ, Украине и Молдове;
- взаимодействовала с 20 крупными даркнет-маркетплейсами;
- имела аудиторию более 5 млн пользователей;
- обеспечила оборот более $224 млн.
Сервис специализировался на обналичивании средств и отмывании доходов через цифровые активы.
«В результате был перекрыт канал, представлявший угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов», — подчеркнули в АФМ.
Кроме того, в ведомстве добавили, что работа в этом направлении продолжается.
Напомним, ранее мы сообщали, что власти Казахстана инвестируют до $700 млн в криптовалютные и производные активы.