Регулятор Казахстана конфисковал 3,2 млн USDT по делу RAKS Exchange

• АФМ Казахстана конфисковало 3,2 млн $USDT в рамках дела RAKS Exchange.
• Всего в ходе расследования заморозили более 9,7 млн $USDT.
• Через сервис прошло более $224 млн.

Агентство финансового мониторинга Казахстана (АФМ) обеспечило конфискацию 3,2 млн $USDT по делу ликвидированного криптосервиса RAKS Exchange. Средства признали имеющими преступное происхождение и зачислили на специальный счет ведомства.

Расследование проводили по принципу Follow the Money. В его рамках проанализировали более 4000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-платформ.

По итогам следственных действий правоохранители заморозили цифровые активы на сумму более 9,7 млн $USDT. Часть этих средств уже конфисковали.

Детали дела

Напомним, в сентябре 2025 года АФМ сообщило о ликвидации RAKS Exchange. По данным ведомства, криптообменник работал более трех лет и был одним из ключевых элементов теневой криптоинфраструктуры в регионе.

Следствие установило, что платформа:

• обслуживала более 200 наркошопов;
• работала в Казахстане, РФ, Украине и Молдове;
• взаимодействовала с 20 крупными даркнет-маркетплейсами;
• имела аудиторию более 5 млн пользователей;
• обеспечила оборот более $224 млн.

Сервис специализировался на обналичивании средств и отмывании доходов через цифровые активы.

«В результате был перекрыт канал, представлявший угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов», — подчеркнули в АФМ.

Кроме того, в ведомстве добавили, что работа в этом направлении продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали, что власти Казахстана инвестируют до $700 млн в криптовалютные и производные активы.