cointelegraph-ru.com
По итогам расследования в отношении RAKS Exchange Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана заблокировало связанные с организацией 9,7 млн $USDT.
К текущему моменту удалось конфисковать 3,2 млн $USDT. Их зачислили на спецсчет.
В ведомстве назвали площадку «одним из крупнейших теневых криптосервисов СНГ». Ее оборот достиг $224 млн.
Услугами RAKS Exchange пользовались свыше 200 даркнет-маркетплейсов с совокупной аудиторией более 5 млн пользователей из Казахстана, России, Украины и Молдовы.
Системная работа
Действия продолжили системный характер деятельности АФМ по противодействию легализации преступных доходов, в том числе полученных от наркобизнеса и интернет-мошенничества.
В ведомстве подчеркнули, что работа в данном направлении продолжается.
В 2025 году Агентство закрыло 130 криптообменников, участвовавших в схемах по отмыванию денег.
По сравнению с 2024 годом, количество закрытых сервисов значительно выросло. Тогда АФМ зафиксировало всего 36 случаев ликвидации подобных площадок.