iz.ru
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) заморозило активы одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ — RAKS Exchange. Об этом 29 апреля сообщается на сайте ведомства.
«По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT», — указано в сообщении.
По данным ведомства, платформа использовалась для обналичивания средств и отмывания доходов через цифровые активы. Установлено, что через сервис проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, на Украине и в Молдавии, а общий оборот превысил $224 млн.
Правительство России 17 апреля внесло в Госдуму (ГД) пакет законопроектов, направленных на регулирование операций с цифровой валютой. Инициатива предусматривает формирование в стране собственной финансовой инфраструктуры для обращения цифровых активов. Предполагается, что граждане и компании смогут покупать и продавать криптовалюту на российских площадках, а также хранить ее в отечественных депозитариях.