coinedition.com
Военнослужащий спецназа армии США был обвинён федеральными прокурорами после якобы использования секретной информации, связанной с секретной операцией против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы сделать ставки на платформу прогнозов Polymarket.
Власти утверждают, что солдат получил примерно $409,000 прибыли от ставок на сумму около $33,000 на результат операции до того, как это стало публично. Дело, рассекреченное в федеральном суде, сосредоточено на обвинениях в том, что обвиняемые использовали непубличную информацию, полученную в ходе военного планирования, для получения финансового преимущества.
По данным прокуроров, действующий старший сержант Гэннон Кен Ван Дайк открыл счёт на Polymarket в конце декабря и сделал несколько ставок, предсказывая, что Мадуро будет смещён с власти к январю. Ставки на момент их размещения описывались как маловероятные позиции. Однако следователи утверждают, что Ван Дайк имел ранее доступ к секретным данным благодаря своей роли в «Операции Абсолютная Решимость», связанной с поимкой Мадуро.
В обвинительном заключении изложены пять уголовных обвинений, включая нарушения Закона о товарной бирже, мошенничество с банковскими переводами и незаконные денежные операции. Прокуроры утверждают, что Ван Дайк сделал 13 ставок с 27 декабря по 2 января, а его последняя ставка была сделана всего за несколько часов до завершения операции.
Перемещение средств и расследование
Власти утверждают, что после получения прибыли более 400 000 долларов Ван Дайк перевел вырученные средства в иностранный криптовалютный сейф, а затем перевёл их на онлайн-брокерский счёт. Прокуроры описали переводы как попытку скрыть источник доходов.
Сообщается, что внимание правоохранительных органов было вызвано масштабом и временем выигрыша. Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала параллельный гражданский иск с требованием возмещения ущерба и финансовых штрафов.
Эксплуатация и судебные разбирательства
Военная операция, упомянутая в деле, привела к задержанию Мадуро из президентского дворца в Каракасе во время ночного рейда. Его перевели в Нью-Йорк для предъявления федеральных обвинений в торговле наркотиками, по которым он признал себя невиновным.
Ван Дайк, который в то время служил в Форт-Брэгге, ожидается, появится в суде Северной Каролины. В судебных документах не указано его юридическое представительство.
После публикации сообщений Polymarket заявил, что выявил подозрительную торговую активность, связанную с конфиденциальной информацией, и направил дело в Министерство юстиции, сотрудничая с расследованием. Платформа также ввела обновленные правила, запрещающие сделки на основе конфиденциальной или непубличной информации, а также участие лиц, способных влиять на исходы событий.
Связано: Подозрения в инсайдерской торговле усиливают из-за крупных сделок до объявлений Трампа