ru.bitcoinsistemi.com
В условиях ужесточения надзора за британским рынком криптовалют Управление по финансовым транзакциям (FCA) провело свою первую масштабную операцию против незаконных одноранговых (P2P) криптовалютных транзакций. Агентство объявило о проведении совместных рейдов в восьми различных местах Лондона.
Операция была проведена Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями (FCA) совместно с Налоговой и таможенной службой Великобритании и Юго-западным региональным подразделением по борьбе с организованной преступностью. В ходе проверок по предполагаемым адресам были обнаружены доказательства незаконной деятельности, и причастным к этому лицам и предприятиям были вынесены официальные предупреждения с требованием прекратить свою деятельность. Собранные доказательства, как сообщается, подтверждают несколько текущих уголовных расследований.
Торговля криптовалютой по принципу «равный равному» (P2P) предполагает прямые сделки между пользователями, минуя централизованную биржу. Однако, по данным FCA, для законного осуществления такой деятельности требуется регистрация. Агентство подчеркнуло, что в настоящее время в Соединенном Королевстве нет зарегистрированных P2P-платформ для торговли криптовалютой или отдельных поставщиков услуг.
Представитель FCA Стив Смарт заявил, что лица, действующие неофициально, занимаются незаконной деятельностью и повышают риск финансовых преступлений. Аналогичным образом, сотрудники правоохранительных органов указывают на то, что такие операции могут использоваться для отмывания денег и незаконных денежных переводов.
Эксперты говорят, что этот шаг является частью стратегии FCA по расширению надзора за криптовалютами. Хотя ожидается, что всеобъемлющие правила регулирования криптовалют вступят в силу в стране к 2027 году, существующие правила, в частности, обязательства по борьбе с отмыванием денег, уже действуют.
*Это не инвестиционная рекомендация.