news.bitcoin.com
Аресты двух певцов и других лиц стали частью операции «Narco Fluxo» — масштабной операции, проведенной Федеральной полицией Бразилии на территории нескольких штатов. Согласно официальному заявлению, объем денежных потоков, пропущенных через криптовалюту, превысил 320 миллионов долларов.
Основные выводы:
- Федеральная полиция арестовала MC Ryan SP в рамках расследования криптовалютной схемы отмывания денег на сумму 320 млн долларов; в ближайшее время подозреваемым будут предъявлены обвинения.
- В ходе операции «Narco Fluxo» была ликвидирована криптовалютная преступная группировка, оборот которой составил 320 млн долларов, в 8 штатах; конфискованные активы, возможно, будут использованы для компенсации ущерба жертвам.
- В ноябре Фернандо Хаддад отметил, что в будущем Бразилия будет все активнее бороться с незаконными криптовалютными потоками.
Операция «Narco Fluxo» ликвидировала криптовалютную сеть по отмыванию денег на сумму 320 миллионов долларов
Бразилия продолжает бороться с криптовалютной преступностью и провела очередную крупную операцию по пресечению незаконного использования цифровых активов.
По данным местных СМИ, Федеральная полиция арестовала MC Ryan SP и MC Poze do Rodo, двух популярных исполнителей фанка, в рамках операции «Narco Fluxo» — громкой операции, которая пресекла деятельность предполагаемой криптовалютной преступной группировки, занимавшейся отмыванием денег и обрабатывавшей крупные суммы.
Рафаэль Соуза Оливейра, еще один инфлюенсер с более чем 27 миллионами подписчиков в Instagram, также был арестован во время рейдов, но его роль в группе по отмыванию денег не раскрывается.
Операция включала в себя исполнение 45 ордеров на обыск и изъятие и привела к 39 временным арестам в 8 штатах (Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Пернамбуку, Эспириту-Санту, Мараньян, Санта-Катарина, Парана, Гояс и Федеральный округ). В операции «Narco Fluxo» приняли участие более 200 сотрудников, что свидетельствует о масштабах и значимости данного события.
Федеральная полиция Бразилии заявила:
«Расследование показывает, что участники использовали систему для сокрытия и маскировки активов, включая крупные финансовые операции, перевозку наличных денег и транзакции с криптовалютами. Объем финансовых средств, перемещенных группировкой, превышает 1,6 млрд реалов (320 млн долларов)».
Операция «Narco Fluxo» также включала изъятие активов, связанных с операциями по отмыванию денег, с целью пресечения незаконной деятельности и подготовки к выплате возможной компенсации сторонам, пострадавшим от этой инициативы.
Наконец, полиция сообщила, что всем причастным лицам могут быть предъявлены обвинения в преступном сговоре, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
В ноябре бывший министр финансов Фернандо Хаддад подчеркнул, что власти сосредоточат свои усилия на борьбе с незаконным использованием криптовалютных активов преступными организациями, задействовав для этой цели Федеральную налоговую службу Бразилии.