coinedition.com
Прокуроры США из Южного округа Нью-Йорка сообщили судье Кэтрин Полк Файле, что решение Верховного суда, на которое ссылался соучредитель Tornado Cash Роман Сторм, не имеет отношения к его уголовному делу, утверждая, что и юридический контекст, и основные факты принципиально различаются.
Адвокаты Сторма указали на решение суда по спору об авторском праве, связанном с интернет-провайдером Cox Communications, заявив, что оно может помочь ограничить ответственность платформ, используемых третьими лицами. Однако прокуроры заявили, что это сравнение неуместно.
Для тех, кто не в курсе, Сторма обвиняют в том, что он способствовал содействию незаконным транзакциям на сумму более 1 миллиарда долларов через Tornado Cash — сервис по обмену криптовалют, созданный для сокрытия следов транзакций. В прошлом году присяжные признали его виновным по одному пункту, связанному с передачей денег, но не вынесли вердикт по другим обвинениям, включая отмывание денег.
«Далеко» от решения Верховного суда
В своих документах прокуроры провели контраст между этими двумя делами. Они заявили, что компания в решении Верховного суда активно работала над ограничением незаконной деятельности, включая выдачу предупреждений и ликвидацию счетов, с помощью мер, которые «положили конец 98% выявленных нарушений».
Tornado Cash, напротив, был «далёким» от этой модели, отметили прокуроры, указывая на то, что они описали как слабые меры защиты, которые не смогли существенно предотвратить злоупотребления.
Гарантии «Декорации»
Прокуроры обвинили Сторма в внедрении мер соблюдения, которые были сознательно неэффективными. Некоторые меры контроля внутри страны описывались как «легко обходить» и были введены главным образом для «отвлечения правоохранительных органов», согласно документу.
Они также утверждали, что Сторм вводил пользователей в заблуждение относительно своего контроля над платформой. Публично заявляя о ограниченном участии, он и его соучредители внесли более 250 изменений в инфраструктуру Tornado Cash.
«Короче говоря, реакция обвиняемого на преступное использование его компании была, в лучшем случае, прикрытием, а в худшем — откровенным отвлечением», — заявили прокуроры.
Осведомлённость о незаконных потоках
Правительство также утверждало, что Storm сознательно позволил платформе обрабатывать украденные средства. В одном из примеров около 449 миллионов долларов, связанных с крупным взломом, якобы были отмыты через Tornado Cash в более чем 1700 транзакциях, при этом Storm была осведомлена о происходящем по мере её развития.
Иногда, по словам прокуроров, незаконные транзакции составляли более половины активности платформы во время крупных инцидентов.
Прокуроры пришли к выводу, что даже если бы решение Верховного суда имело какое-либо значение, оно не поддержит защиту Сторма с учётом «поразительно разных фактов», добавив, что «поведение обвиняемого просто не сопоставимо».
Суд пока не вынес решения по последним аргументам по ходу дела по ходу дела.
Связано: Количество жалоб на крипто-мошенничество достигло 181 565, а убытки в США достигли $11.366B