incrypted.com
Индонезийские правоохранители в 2024–2025 годах осудили трех человек за финансирование терроризма с использованием криптовалют. По данным расследования TRM Labs, они осуществляли переводы криптовалюты в пользу террористических кампаний, связанных с Сирией.
Indonesian authorities convicted three individuals for financing terrorism through crypto — tracing on-chain flows to connect wallet addresses to ISIS-linked networks.
— TRM Labs (@trmlabs) April 6, 2026
One defendant sent 49,000+ $USDT across 15 transactions to a foreign exchange. None conducted attacks — they… pic.twitter.com/nF74mMrgRp
Один из них провел 15 транзакций на сумму более 49 000 $USDT через индонезийскую криптобиржу на зарубежную платформу.
Важно, что:
- ни один из фигурантов не участвовал в самих атаках;
- их роль заключалась в финансовой логистике — сборе, конвертации и переводе средств;
- криптовалюта стала ключевым инструментом благодаря возможности быстрых трансграничных операций.
Следствие активно использовало ончейн-аналитику для отслеживания адресов кошельков, анализа истории транзакций и установления связей с более широкими сетями финансирования.
Эти данные стали полноценной доказательной базой в суде, что подтверждает: криптооперации больше не являются анонимными для правоохранителей.
Усиление контроля и новые требования для рынка
Индонезия, которая присоединилась к Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в 2023 году, усилила контроль за крипторынком. Ключевую роль играет финансовая разведка страны (Центр отчетности и анализа финансовых операций, PPATK), которая зафиксировала рост подозрительных транзакций, в частности с использованием виртуальных активов.
Среди ключевых изменений:
- криптоплатформы перешли под надзор Управления по финансовому регулированию и надзору;
- введена обязательная отчетность о подозрительных транзакциях;
- банки и поставщики услуг виртуальных активов должны интегрировать блокчейн-аналитику в процессы противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT).
Суды уже подтвердили, что такие данные являются допустимыми доказательствами и могут быть основой для уголовных приговоров.
Индонезийские случаи — часть более широкого тренда. Как подчеркнули в TRM Labs, террористические сети в Юго-Восточной Азии все активнее используют криптовалюты для обхода традиционного финансового контроля.
Напомним, что в 2024 году стейблкоин $USDT был лидером в финансировании терроризма среди криптоактивов.
В прошлом году власти США лишили свободы мужчину на 30 лет за криптопереводы на $185 000 на теракты организации, известной как Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ).