В США обвинили в мошенничестве сотрудников четырех криптокомпаний

В США предъявили обвинения в мошенничестве и манипуляции рынком десяти сотрудникам и руководителям четырех криптокомпаний, занимавшихся маркетмейкингом. Речь идет о компаниях Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian, говорится в сообщении Минюста США.

Расследование проводилось ФБР и налоговой службой США. Следствие утверждает, что обвиняемые искусственно разгоняли объемы торгов и цены криптовалют через фиктивную торговлю (wash trading), а затем продавали токены по завышенным ценам. В результате инвесторы понесли убытки.

Среди обвиняемых — граждане России Глеб Гора (генеральный директор Vortex), Сергей Рыжков (финансовый директор Vortex) и Ян Сафронов (менеджер Gotbit). Гора был арестован в Сингапуре и экстрадирован в США. Еще двое фигурантов, граждане Индии, также были арестованы и экстрадированы. Двое других ранее признали вину и уже получили приговоры.

По делу изъято более $1 млн в криптовалюте. В случае признания виновными обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $250 тыс. за каждое нарушение.

Ранее, в октябре 2024 года, основатель Gotbit Алексей Андрюнин был задержан в Португалии и затем экстрадирован в США. В марте 2025 года он заключил сделку о признании вины, в рамках которой согласился на конфискацию его криптовалют на $23 млн. Летом того же года он был приговорен к восьми месяцам тюрьмы.

В 2019 году в интервью Coindesk Андрюнин говорил, что разработал специальный код для wash trading, который Gotbit использовала при работе с клиентами. Минюст США расценил это как прямое признание в манипуляциях.