incrypted.com
Федеральные присяжные в США выдвинули обвинения десяти иностранным гражданам, связанным с четырьмя криптовалютными маркетмейкерами — Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Их подозревают в организации схем манипулирования рынком, в частности искусственного завышения объемов торгов и цен криптоактивов.
По данным следствия, обвиняемые реализовывали классические схемы Pump and Dump, получая прибыль за счет продажи активов по завышенным ценам ничего не подозревающим инвесторам. Такие действия привели к финансовым потерям как в США, так и за их пределами.
В рамках дела:
- задержаны и экстрадированы трое фигурантов из Сингапура;
- двое уже признали вину и получили приговоры;
- конфисковано более $1 млн в криптоактивах.
Как работала схема и роль спецслужб
Расследование стало результатом совместной операции Федерального бюро расследований (ФБР) и Налоговой службы США (IRS-CI), направленной на борьбу с так называемым wash trading в криптоиндустрии.
Суть схемы заключалась в том, что участники сами создавали искусственную активность:
- выступали одновременно покупателями и продавцами;
- создавали иллюзию высокого спроса;
- стимулировали других инвесторов покупать активы по завышенным ценам
Интересно, что во время операции ФБР даже создало собственные криптотокены, чтобы разоблачить незаконные практики.
Напомним, что в 2024 году ведомство запускало токен NexFundAI для выявления манипуляций на рынке.
Кто фигурирует в деле
Среди обвиняемых — топ-менеджеры и сотрудники компаний Gotbit, Vortex, Contrarian и Antier.
В частности:
- CEO Vortex Глеб Гора был арестован в Сингапуре и экстрадирован в США;
- CEO Contrarian Ману Сингх и сотрудник Васу Шарма также задержаны;
- несколько представителей Gotbit уже признали вину.
Обвиняемым инкриминируют электронное мошенничество и сговор. В случае доказательства вины им грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до $250 000 по каждому пункту обвинения.
Напомним, что это дело является частью более широкой тенденции усиления регулирования криптоиндустрии в США. Ранее:
- криптомошенника из Юты осудили на три года лишения свободы за схему на более чем $8 млн;
- организатор аферы на $73 млн получил 20 лет тюрьмы;
- Минюст США также расследует дела, связанные с незаконным оборотом технологий ИИ.