incrypted.com
Федеральный суд США одобрил соглашение с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которое фактически запрещает оператору криптобиржи KuCoin — компании Peken Global Limited — обслуживать американских пользователей без специальной регистрации. Решение превращает временный уход платформы с рынка США в бессрочный запрет.
Согласно постановлению суда Южного округа Нью-Йорка, компания:
- должна уплатить штраф в размере $500 000;
- не может предоставлять доступ к торговле пользователям из США без регистрации в качестве международной торговой палаты;
- подпадает под постоянный судебный запрет на дальнейшие нарушения.
В заявлении CFTC отмечено, что компания «позволяла участникам из США торговать напрямую на своей электронной торговой и системе сопоставления ордеров без регистрации».
От $300 млн штрафов до полного ухода с рынка
Это решение стало финальным этапом длительного регуляторного давления на KuCoin в США. Еще в марте 2024 года Комиссия обвинила биржу в многочисленных нарушениях закона «О товарных биржах», а в январе 2025 года компания признала вину по делу о ведении нелицензированного бизнеса по переводу средств.
Тогда она согласилась выплатить около $300 млн в виде штрафов и конфискаций.
Власти США действовали сразу по нескольким направлениям:
- уголовное производство (DOJ) — за нарушение законов по борьбе с отмыванием средств;
- гражданское дело (CFTC) — за нарушение правил доступа к рынку.
В CFTC пояснили, что не требовали дополнительного возврата средств, учитывая сотрудничество компании и уже наложенные финансовые санкции.
Масштаб бизнеса в США и причины претензий
По данным Минюста США, KuCoin имела около 1,5 млн пользователей в стране и заработала как минимум $184,5 млн комиссий. Одной из ключевых проблем стало то, что платформа внедрила процедуры KYC только в августе 2023 года и не применила их к уже существующим аккаунтам.
Именно этот фактор стал центральным в расследовании.
Суд также закрыл дело в отношении аффилированных структур — Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd и Flashdot Limited.
Напомним, что платформа сталкивается с давлением и в других юрисдикциях. В частности, в Дубае Управление по регулированию виртуальных активов запретило деятельность биржи из-за отсутствия лицензии.
Однако компания пытается развивать новые рынки, заключая партнерства, например, во Вьетнаме.