Суд в Пусане в Южной Корее приговорил члена банды к 8 годам по делу о криптомошенничестве

Окружной суд Пусана в Южной Корее приговорил члена организованной преступной группы к восьми годам лишения свободы после того, как признал его виновным в изъятии криптоактивов, участии в инвестиционном мошенничестве и координации отмывания денег при уклонении от суда.

Дело сосредоточено вокруг обвиняемого, господина Кима, мужчине около 30 лет, связанного с базирующейся в Пусану группой «Чилсонгпа», чьи действия длились несколько лет и включали как прямые финансовые нарушения, так и координацию с организованными преступниками.

5-е уголовное отделение окружного суда Пусана под председательством судьи Ким Хён Сун вынесло приговор 29 марта. Господин Ким был обвинён в краже средств в соответствии с Законом о отягчающем наказании за конкретные экономические преступления, а также в мошенничестве.

Согласно выводам суда, дело датируется 15 июля 2019 года, когда господин Ким получил примерно 500 миллионов вон (около 332 000 долларов) биткоина от лица, идентифицированного как «A». Средства были переведены через посредника с соглашением, что мистер Ким конвертирует криптовалюту в наличные и вернёт вырученные средства после вычета комиссии 0,5%.

Вместо этого суд установил, что мистер Ким ликвидировал биткоин и использовал средства для онлайн-азартных игр, не вернув согласованную сумму.

Деятельность продолжалась и в бегах

Во время судебного разбирательства господин Ким сбежал до вынесения приговора. Уклоняясь от властей, он оказался вовлечён в дополнительную преступную деятельность. В феврале 2021 года он принял предложение через Telegram присоединиться к организации по борьбе с инвестиционным мошенничеством, где взял на себя ответственность за контроль операций по отмыванию денег.

Суд установил, что его роль включала управление тремя лицами, ответственными за отмывание средств и сбор комиссионных за незаконные операции. Он также участвовал в направлении этих лиц на нелегальные игорные платформы.

Схема мошенничества была нацелена на нескольких жертв

Организация по борьбе с инвестиционным мошенничеством использовала колебания цен на золото и криптовалюты для привлечения инвесторов. Жертвам внушали участие, что они участвуют в законных возможностях, но средства в итоге были присвоены неправомерно.

Судебные документы показывают, что организация обманула 149 жертв, при этом общие убытки составили 9,7 миллиарда вон по 741 транзакции. Мошенническая деятельность происходила примерно в течение 1 года и 2 месяцев.

В своём решении суд указал на организованность преступлений и масштаб финансового ущерба как ключевые факторы при определении наказания. Суд также отметил, что господин Ким признал большинство обвинений и выразил сожаление. Однако при вынесении окончательного приговора он учитывал петиции жертв с требованием строгого наказания.

Связано: Полиция Южной Кореи отслеживает второго вора после убытков в $4,8 млн от Налоговой службы Южной Кореи