coinedition.com
- Федеральное большое жюри в Дейтоне предъявило обвинения гражданам и компаниям Китая в торговле фентанилом, связанным с криптовалютой.
- Ответчики направляли американских покупателей платить через криптокошельки, отмывая доходы от предшественников фентанила.
- Это дело демонстрирует злоупотребление криптовалютой в торговле наркотиками, что побудило регуляторов ввести более строгие правила AML/KYC и расширить глобальный контроль.
Федеральное большое жюри США предъявило обвинения гражданам Китая и компаниям по делу о торговле фентанилом, связанном с криптовалютой. Власти утверждают, что криптовалюта использовалась для обработки платежей и отмывания средств, что подчёркивает растущие опасения по поводу незаконного использования криптовалют и возможного ужесточения глобальных правил AML.
США обвиняют китайские компании в деле о криптовалюте и фентаниле
25 марта 2026 года федеральное большое жюри в штате Огайо предъявило обвинения двум китайским фармацевтическим компаниям и шести гражданам Китая по делу о торговле прекурсором фентанила.
Прокуроры заявили, что группа продавала химические ингредиенты, используемые для производства фентанила, и отправляла их покупателям в США и группам, связанным с картелем Персидского залива. Власти утверждают, что химикаты включали медетомидин — сильный животный транквилизатор, не одобренный для использования на людях.
Следователи утверждают, что экспортировали сотни килограммов, что помогло произвести миллионы потенциальных доз. Отправки осуществлялись международными и внутренними перевозчиками, включая поставки, связанные с южным Огайо.
Обвинения включают торговлю людьми и отмывание денег
В обвинительном заключении указано несколько пунктов. Прокуроры обвиняют в заговоре с фентанилом, связанном с распространением больших объёмов химикатов, что предусматривает наказание от 10 лет до пожизненного заключения. Трое обвиняемых также обвиняются в поддержке иностранной преступной организации через поставку химикатов картелю Персидского залива.
Дополнительные обвинения включают международное отмывание денег, за которое может быть до 20 лет лишения свободы, а также воспрепятствование правосудию за якобы сокрытие коммуникаций, связанных с операцией.
Как криптовалюта способствовала торговле фентанилом
Обвиняемые якобы использовали криптовалюту для сбора платежей от торговцев, размещения средств через несколько счетов и перевода средств в зарубежные банки, при этом власти требовали конфискации, включая 26 000 долларов на счёте Binance, связанном с Ван Чжаоланем.
Hanson Zhao вербовал торговцев, включая членов картеля Персидского залива, через социальные сети и продвигал химические предшественники, в то время как компании выдавали себя за легальных поставщиков. Прокурор США Доминик Джераче II назвал это дело первым делом Южного округа Огайо, обвиняющим мексиканский картель, признанный иностранной террористической организацией, в материальной поддержке.
Обвинительное заключение последовало за делом в сентябре 2025 года, направленным против граждан и компаний США и Китая, участвующих в аналогичных схемах. Она является частью операции ФБР «Резак коробок» под эгидой Рабочей группы по внутренней безопасности и включает ключевые разведданные Министерства общественной безопасности Китая по химической компании Shandong Believe Chemical.
Глобальное правоприменение и влияние регулирования
Правоохранительные органы расширяют сотрудничество для отслеживания трансграничной криптоактивности. Это дело усиливает давление на политиков с требованием усилить контроль за транзакциями с цифровыми активами.
По мере продолжения расследований это дело может повлиять на будущие нормативные акты, направленные на сокращение злоупотребления криптовалютой в глобальных преступных сетях.
Связанно: Верховный суд Китая нацеливается на сети отмывания денег, связанных с криптовалютой