coinedition.com
- Bithumb оштрафовал на 36,8 млрд вон, ему грозит шестимесячное частичное приостановление за нарушения AML.
- Следователи обнаружили 6,65 млн утечек, что выявило серьёзные пробелы в проверках KYC и транзакций.
- Регуляторы Южной Кореи настаивают на более строгом контроле, рассматривая криптовалюту как традиционные финансы.
Южная Корея усилила контроль над криптовалютными платформами после того, как регуляторы наказали Bithumb за серьёзные нарушения в соблюдении требований. Власти наложили крупный финансовый штраф и частичную приостановку деятельности биржи.
Это действие последовало за расследованием миллионов нарушений, связанных с обязательствами по борьбе с отмыванием денег. В результате дело теперь свидетельствует о более строгом контроле в быстрорастущем секторе цифровых активов страны. Регуляторы считают, что усиление контроля поможет стабилизировать рынок и повысить финансовую прозрачность.
Регуляторные меры против биржи
Подразделение финансовой разведки объявило о санкциях после изучения практик обмена во время инспекций на крупных платформах. Регуляторы нацелились на Bithumb после того, как следователи обнаружили массовые сбои в обязательных процедурах финансового мониторинга.
Власти распорядились о шестимесячной частичной приостановке, затрагивая конкретные услуги, предоставляемые биржей. Помимо приостановки, регуляторы назначили штраф на сумму 36,8 миллиарда вон. Чиновники также наказали руководство компании за недостатки контроля, связанные с нарушениями.
Регуляторы утверждают, что биржам необходимо поддерживать строгие системы соблюдения требований, поскольку цифровые активы набирают популярность среди инвесторов. Поэтому власти усилили давление на платформы с целью повышения прозрачности и укрепления процедур управления рисками.
Связано: Комитет Сената Австралии внес законопроект в поддержку лицензирования криптовалют
Выявлены миллионы нарушений комплаенса
Следователи сообщили о примерно 6,65 миллионах нарушений нормативных требований за период проверки. Эти нарушения в основном касались ошибок в идентификации клиентов и неправильных ограничений на транзакции. Около 3,55 миллиона дел — это неполные или отсутствующие процессы проверки «знай своего клиента».
Кроме того, власти подсчитали около 3,04 миллиона нарушений, связанных с правилами мониторинга транзакций. Такие сбои ослабляют меры защиты, предотвращающие отмывание денег и финансовые преступления. В результате регуляторы усилили контроль над биржами цифровых активов, работающими внутри Южной Кореи.
Власти также ввели дисциплинарные меры против высшего руководства Bithumb. Генеральный директор получил официальное предупреждение о выговоре от регуляторов.
Тем временем сотруднику биржи грозит шестимесячное отстранение. Регуляторы оценивали уровни ответственности перед тем, как определить наказания для руководителей компаний. Кроме того, чиновники учитывали масштаб и серьёзность нарушений.
Более широкое влияние на криптоиндустрию
Расследование стало частью более широких проверок, охватывающих пять крупных отечественных криптобирж. Власти провели обзор работы в Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax в 2024 и 2025 годах.
Регуляторы стремились измерить, насколько эффективно биржи следуют законам о финансовой отчетности. Таким образом, решение по делу Bithumb может повлиять на стандарты соответствия по всей отрасли.
Связано: Сообщество XRP разделилось по поводу продаж токенов Ripple и корпоративной стратегии