block-chain24.com
Bithumb — одна из ведущих криптовалютных бирж Южной Кореи — получила штраф от агентства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) наложило штраф в размере 36,8 млрд вон ($24,6 млн) и предписало частично приостановить деятельность на шесть месяцев после выявления миллионов нарушений национальных правил противодействия отмыванию денег.
Санкции связаны с нарушениями Закона о представлении и использовании информации о финансовых операциях, сообщило Управление по финансовым услугам со ссылкой на местные СМИ.
По данным FIU, биржа Bithumb допустила около 6,65 млн нарушений. Примерно 3,55 млн были связаны с невыполнением обязательной проверки личности клиентов, а 3,04 млн — с ситуациями, когда биржа не заблокировала должным образом транзакции, которые требовалось заблокировать.
Приостановка коснется услуг для вновь зарегистрированных пользователей. Существующие клиенты по‑прежнему смогут торговать и перемещать средства на платформе, согласно первоначальным сообщениям о санкциях.
Регуляторы также применили кадровые санкции. Руководитель Bithumb получил выговор, а сотрудник биржи, ответственный за отчетность, был отстранен от должности на шесть месяцев.
Нарушения выявлены в ходе выездных проверок пяти крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи — Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax, — проведенных в период с 2024 по 2025 год.
Этот случай произошел на фоне усиления надзора южнокорейских регуляторов за криптовалютным рынком. В прошлом году FIU наложило на Dunamu — оператора крупнейшей в стране биржи Upbit — частичную приостановку деятельности на три месяца и штраф в размере 35,2 млрд вон за пробелы в соблюдении требований. Платформа‑конкурент Korbit получила менее крупный штраф — 2,73 млрд вон — и официальные предупреждения.
Bithumb, основанная в 2014 году, входит в число крупнейших бирж Южной Кореи по объему торгов, согласно данным CoinGecko. Частичная приостановка работы вступила в силу всего через месяц после того, как Bithumb по ошибке распределила среди пользователей биткоины на миллиарды долларов.