block-chain24.com
Жертвы предполагаемой финансовой пирамиды подали иск против JPMorgan Chase. Инвесторы в Goliath Ventures утверждают, что банк проигнорировал тревожные сигналы о мошеннической схеме и фактически помог реализовать крипто‑схему Понци на сумму $328 млн, от которой пострадали более 2 000 человек.
Иск подан в федеральный суд Северного округа Калифорнии в среду. В нем утверждается, что Chase предоставлял необходимую банковскую инфраструктуру, через которую действовала схема Понци: обрабатывал депозиты инвесторов, содействовал переводам и обеспечивал платежи, которые якобы создавали видимость законной прибыли.
Житель Флориды Кристофер Александр Дельгадо был арестован в прошлом месяце федеральными властями по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег, связанным с его деятельностью в рамках проекта Goliath. Уголовное дело находится на ранней стадии.
«Многочисленные тревожные сигналы делали мошеннический характер схемы очевидным для Chase, — говорится в поданном в среду коллективном иске. — Несмотря на эти сигналы, банк закрыл глаза и продолжал обслуживать счета, использовавшиеся для совершения мошенничества, получая существенные комиссии от сотен миллионов долларов, прошедших через Goliath и банковскую деятельность Дельгадо в Chase».
Представитель JPMorgan сообщил, что банк «отказывается от комментариев».
В иске, поданном Робби Аланом Стилом через его адвокатов из Shaw Lewenz и со‑адвокатов, указано, что JPMorgan был единственным банковским учреждением для Goliath. Также в нем говорится, что в период с января 2023 года по июнь 2025 года на счет в Chase, связанный с Goliath, было внесено около $253 млн. Примерно $123 млн было переведено с этого счета на криптобиржу Coinbase, а около $50 млн отправлено инвесторам в качестве якобы полученной прибыли.
В иске, где конкретная сумма ущерба не указана, неоднократно утверждается, что банк должен был выявить предполагаемое мошенничество уже по характеру движения средств.
«С точки зрения банка, мошенническая схема была очевидна, — говорится в иске. — Мошенническая схема такого масштаба не может тайно проводиться через один банк».
В иске также упоминается публичная критика криптовалют со стороны генерального директора JPMorgan Джейми Даймона — это, по мнению истцов, противоречит предполагаемым действиям банка.
«Несмотря на долгую историю критики криптовалют со стороны Даймона, — говорится в иске, — Chase сознательно позволял клиенту банка — Goliath — смешивать средства инвесторов и использовать деньги новых вкладчиков для выплат прежним участникам по классической схеме Понци».