hashtelegraph.com
Федеральный суд штата Алабама удовлетворил ходатайство об отклонении иска против Binance, её американского подразделения Binance.US и бывшего генерального директора компании Чанпена Чжао (Changpeng «CZ» Zhao). Это решение сама Binance поспешила объявить «полной и безоговорочной победой», тогда как суд фактически дал истцам ещё один шанс.
Иск был подан в феврале 2024 года. Истцы утверждали, что ответчики нарушили американский Закон о борьбе с терроризмом (Anti-Terrorism Act), предоставив возможность переводить средства организации Hamas. Судья Чед Брайан (Chad Bryan) удовлетворил ходатайство Чжао об отклонении существенной части жалобы, однако одновременно обязал истцов до 10 апреля подать вторую уточнённую жалобу — иначе дело грозит «полным или частичным прекращением».
В своём решении судья подчеркнул серьёзность обвинений: «Вред, упомянутый в иске, серьёзен; обвинения в причастности ответчиков — серьёзны; потенциальная ответственность, которую истцы намерены установить, — серьёзна; и бремя, возложенное на суд, — серьёзно. Процессуальный документ должен продемонстрировать соответствующий уровень обоснованности, прежде чем дело будет допущено к рассмотрению».
Схожее дело в Нью-Йорке
Неделей ранее аналогичный иск в Южном округе Нью-Йорка был отклонён по иному основанию — «отсутствие персональной юрисдикции». Судья Жанетт Варгас (Jeannette Vargas) при этом признала, что другой суд в том же округе ранее счёл обвинения в «систематическом и умышленном обходе правил финансирования терроризма» достаточными для того, чтобы иск устоял при аналогичном ходатайстве. Судья Варгас также оговорилась, что дело не закрыто окончательно: суд сохраняет право контролировать, соблюдают ли стороны обязательства по сохранению доказательств.
Главный юрисконсульт Binance Элеанор Хьюз (Eleanor Hughes) расценила оба решения как подтверждение позиции компании: «Вопросы соблюдения санкционного законодательства и финансирования терроризма — это серьёзные правовые материи, требующие доказательств, правовой строгости и надлежащего процесса. Суды дважды изучили эти претензии и признали их несостоятельными».
Давление СМИ и Конгресса
Параллельно с судебными разбирательствами Binance оказалась под давлением со стороны медиа и американских законодателей. На фоне конфликта США и Израиля с Ираном несколько изданий сообщили, что биржа уволила сотрудников, которые заявляли о криптовалютных транзакциях на сумму свыше $1 млрд в пользу структур, связанных с Ираном. Это повлекло расследование со стороны Сената США. Binance отвергла обвинения и подала иск о клевете против Wall Street Journal — в связи с публикациями о якобы имевшем место расследовании Министерства юстиции относительно использования биржи Ираном для обхода санкций.
Итог на сегодняшний день: два иска — два решения в пользу Binance, однако ни одно из них не поставило точку. Дело в Алабаме не закрыто, истцы получили возможность доработать свою позицию, а нью-йоркский суд оставил за собой надзорные полномочия.
Мнение ИИ
Правовая ситуация вокруг Binance демонстрирует характерную для крупных криптокомпаний модель: юрисдикционная фрагментарность американской судебной системы превращается одновременно в защитный механизм и в источник затяжной неопределенности. Один суд отклоняет иск за отсутствием юрисдикции, другой — за недостаточной обоснованностью, третий в том же округе ранее счел аналогичные аргументы достаточными. Это не победа по существу, а процессуальный лабиринт.
Ключевой вопрос, который остается за рамками судебных решений: как биржи с децентрализованной инфраструктурой и глобальным охватом вообще должны нести ответственность за действия третьих лиц, использующих их платформу? Этот вопрос пока не имеет устоявшегося правового ответа ни в одной юрисдикции мира.