coinedition.com
- The Wall Street Journal утверждает, что Binance помогла группам, связанным с Ираном, уклоняться от санкций США.
- В иске сообщается, что по крайней мере 11 конкретных пунктов в статье WSJ ошибочны.
- Binance заявляет, что сознательно не разрешает санкционированным пользователям пользоваться платформой.
Binance подала иск о клевете против The Wall Street Journal 11 марта из-за материала, в котором утверждалось, что биржа помогла группам, связанным с Ираном, обойти санкции США.
Вся эта история восходит к материалу WSJ от 23 февраля, где были сделаны несколько ключевых утверждений. Например, в статье говорится, что Министерство юстиции (DOJ) расследует, помогала ли Binance игрокам, связанным с Ираном, обойти санкции США.
Кроме того, в статье WSJ говорится, что более 1 миллиарда долларов в транзакциях, связанных с Ираном, с некоторыми прокси-группами под пристальным вниманием, и что Binance, по сообщениям, прекратила внутреннее расследование этих подозрительных потоков.
Binance резко возразилась, назвав статью ложной и клеветнический. Биржа также утверждала, что это наносит ущерб репутации компании и даёт читателям ошибочное представление о её работе по комплаенсу. В иске сообщается, что по крайней мере 11 конкретных пунктов статьи WSJ ошибочны, и цель — прояснить, как Binance на самом деле отслеживает сомнительные действия.
Связано: Федеральный суд США отклонил все претензии против Binance в антитеррористическом иске
Расследование Министерства юстиции
По данным WSJ, американские следователи выясняют, использовали ли иранские сети кошельки Binance и посредников для перемещения денег через границы, несмотря на санкции.
В рассказе были изложены несколько важных элементов:
- Более 1 миллиарда долларов прошло через гонконгскую компанию через кошельки, связанные с Binance.
- Некоторые из этих сделок могут быть связаны с группами, поддерживаемыми Ираном, такими как хуситы.
- Сотрудники Binance якобы зафиксировали около 1,7 миллиарда долларов подозрительной активности, связанной с иранскими сетями.
Пока неясно, направлено ли расследование Министерства юстиции на Binance или просто изучает, как иранцы могли его использовать.
Binance заявляет, что не разрешает санкционированным пользователям использовать платформу намеренно и заявляет, что заморозила соответствующие аккаунты сразу после обнаружения подозрительной активности.
Эта история особенно деликатна, поскольку Binance уже сталкивалась с регуляторными проблемами в прошлом. Например, в 2023 году компания признала себя виновной по обвинениям в борьбе с отмыванием денег и санкциях в США и выплатила 4,3 миллиарда долларов — один из крупнейших штрафов, когда-либо выпущенных криптоиндустрией.
В рамках сделки Binance также согласилась находиться под наблюдением американских регуляторов до 2029 года.
Кроме того, незадолго до того, как спор вокруг WSJ вспыхнул, федеральный судья отклонил дело, обвиняющее Binance в содействии финансированию терроризма, связанного с десятками атак с 2017 по 2024 год. Суд заявил, что истцы не доказали, что Binance сознательно поддерживала террористические группы, но могут внести изменения в дело и попробовать снова.
Связано: Binance отрицает заявления сенатора США по иранским аккаунтам, защищает меры по соблюдению требований