incrypted.com
- Издание WSJ заявило, что Минюст США начал расследование против Binance.
- Официальные лица якобы уже запросили документацию, а также поговорили с сотрудниками компании.
Минюст США начал проверку деятельности биржи Binance после того, как она закрыла внутреннее расследование об обработке транзакций для контрагентов, связанных с подсанкционным Ираном, на $1,7 млрд. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.
Подоплека дела
Напомним, в середине февраля 2026 года в прессе появилась информация о том, что Binance обрабатывала сделки с криптоактивами для контрагентов, связанных с Ираном и Корпусом стражей исламской революции. Также это якобы повлекло за собой увольнения в команде по соблюдению комплаенса.
В Binance опровергли это. В компании подчеркнули, что выявили нарушения и сообщили о них, а увольнения произошли в результате кадровых перестановок.
Кроме того, 11 марта 2026 года Binance заявила, что подала иск против WSJ за «ложные и клеветнические» утверждения. Также, по заверениям биржи, ее система контроля снизила риски нарушения санкций на почти 97% в период с 2024 по 2025 год.
Вместе с тем делом заинтересовался Сенат США. Член Комитета по внутренней безопасности Сената США Ричард Блументал начал собственное расследование потенциального нарушения санкций.
Теперь и Минюст?
По данным источников, на которые ссылается издание, власти уже обратились к людям, осведомленным касательно иранских транзакций, с целью сбора доказательств.
Кроме того, наблюдатель от Минфина США якобы затребовал документацию, включая бумаги по деловому партнеру Blessed Trust. Ранее Binance заявила, что закрыла его счета после внутреннего расследования.
Это платежная компания из Гонконга. Только она обработала, используя инфраструктуру биржи, около $1 млрд для счетов, связанных с субъектами в Иране.
Вместе с тем в WSJ отметили, что не обладают информацией, направлено ли расследование Минюста против Blessed Trust, других клиентов биржи или непосредственно компании.
Редакция Incrypted обратилась за комментарием к Binance. Мы обновим материал когда и если получим ответ.