ru.cointelegraph.com
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа оказалась под прицелом американских правоохранителей. По данным The Wall Street Journal, Министерство юстиции США изучает использование платформы властями Ирана для обхода действующих ограничений.
Сообщается, что следователи уже связались с осведомленными лицами для сбора доказательств и проведения допросов по делу о подозрительных транзакциях.
Расследование сфокусировано на информации о сворачивании внутреннего аудита биржи. Ранее сотрудники отдела по борьбе с отмыванием денег выявили движение $1,7 млрд от китайских клиентов на кошельки, используемые Ираном для финансирования своих прокси-групп.
Из этой суммы более $1 млрд поступило через гонконгскую платежную компанию Blessed Trust.
«В ноябре 2025 года Binance отстранила специалистов, занимавшихся этим делом. Представители платформы настаивают, что увольнения не связаны с результатами проверок, а продиктованы личными обстоятельствами сотрудников. Тем не менее инцидент привлек внимание независимого монитора, который следит за деятельностью компании», — говорится в материале.
Источник: Binance.
Позиция Binance
Официальные лица биржи отрицают прямое взаимодействие с подсанкционными лицами.
В компании заявили, что обнаружили сложную многоступенчатую схему и начали действовать совместно с полицией для ликвидации этой сети. По расчетам Binance, непосредственно в кошельки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) поступило только $24 млн.
Реакция на новые публикации последовала незамедлительно. Binance подала судебный иск против WSJ, обвинив издание в распространении ложной информации о причинах ухода сотрудников комплаенс-отдела.
Юристы площадки утверждают, что статья искажает факты и наносит ущерб репутации компании.
Старые грехи
По данным WSJ, ситуация осложняется давлением со стороны американских законодателей. Так, сенатор Ричард Блюменталь инициировал собственное расследование, назвав ответы биржи на прошлые запросы «уклончивыми».
По его словам, масштаб подозрительных переводов, которые долгое время оставались незамеченными, ставит под сомнение эффективность программ контроля на платформе.
В октябре 2025 года основатель Binance Чанпэн Чжао получил помилование от президента США Дональда Трампа. Это произошло после того, как в 2023 году компания признала вину в нарушении законов о банковской тайне и выплатила штраф в размере $4,3 млрд.