Paxful оштрафовали на $4 млн за содействие проституции и отмыванию денег

Компания Paxful Holdings признала вину по обвинениям американских властей. Ее обвинили в том, что она содействовала незаконной проституции, нарушала законы о противодействии отмыванию денег и обрабатывала доходы, полученные преступным путем, зная об их происхождении. В итоге компанию приговорили к выплате штрафа в размере $4 млн. Сумма была значительно уменьшена с учетом того, что бизнес сейчас не в состоянии выплатить больше.

Paxful — это пиринговая площадка для торговли биткоинами, которая пользовалась популярностью в Африке. Платформа прекратила работу в 2023 году. По данным американских властей, с 2017 по 2019 год через Paxful прошло до $3 млрд в криптовалютных сделках. Среди них — транзакции для клиента Backpage, который представлял собой рекламную платформу, связанную с незаконной деятельностью в сфере секс-услуг.

«Этот приговор посылает четкий сигнал: компании, которые закрывают глаза на преступную деятельность на своих платформах, столкнутся с серьезными последствиями в соответствии с законодательством США», — заявил прокурор Восточного округа Калифорнии Эрик Грант.

На платформе Paxful клиенты согласовывали обмен цифровых активов на другие ценности — например, наличные деньги, предоплаченные и подарочные карты. По данным следствия, основатели рекламировали сайт как способ обойти ограничения Закона о банковской тайне, введенные для борьбы с отмыванием денег.

Изначально прокуратура планировала назначить штраф в размере более $112 млн. Однако в итоге выяснилось, что компания способна выплатить не более $4 млн.