incrypted.com
- FSS начала углубленную проверку биржи Bithumb из-за инцидента с ошибочным начислением биткоинов.
- Регулятор проверяет нарушение принципа фактического владения активами.
- Также анализируют уязвимости системы внутреннего контроля.
Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) инициировала полноценную проверку криптобиржи Bithumb. Причиной стало ошибочное зачисление пользователям более 620 000 $BTC — в 13-14 раз больше, чем фактические резервы биржи. Об этом сообщили местные СМИ.
Проверку начали 10 февраля — официальное уведомление об инспекции биржа получила заранее. До этого, 7 февраля, уже проводили предварительную выездную проверку, однако из-за масштаба инцидента FSS повысила ее статус.
Особое внимание регуляторы уделяют нарушению принципа «фактического владения активами». Согласно закону, биржи обязаны хранить на балансе такой же объем виртуальных активов, как и объемы, переданные на хранение клиентами.
Кроме того, регуляторы проверяют:
- возможность единоличного утверждения транзакций одним сотрудником;
- эффективность системы мониторинга, которая должна сверять данные в учетной системе с фактическими остатками активов.
Журналисты отметили, что по состоянию на III квартал 2023 года общий объем биткоинов на Bithumb составлял около 42 000 $BTC. При этом лишь 175 $BTC принадлежали самой компании, остальные — пользователям. После инцидента баланс вырос до 46 000 $BTC, но ошибочное зачисление превысило 620 000 $BTC.
В заявлении СМИ сказано, что инцидент уже повлиял на дискуссию вокруг второго этапа законодательных изменений по регулированию криптовалют в Южной Корее. По словам главы FSS Ли Чхан-джина, инспекция может стать основой для дальнейшего ужесточения требований к биржам.
Также активизировалось обсуждение возможного ограничения доли крупных акционеров криптобирж до 15-20%.
Детали инцидента
6 февраля 2026 года криптобиржа Bithumb сообщила об инциденте, в результате которого в рамках промоакции пользователи получили более 620 000 $BTC вместо запланированного денежного вознаграждения. По тогдашнему курсу стоимость активов превысила $40 млрд.
Вместо бонуса в 2000 корейских вон (около $1,40) победители получили как минимум 2000 $BTC каждый. После выявления ошибки биржа на 35 минут приостановила торговлю и вывод средств на пострадавших учетных записях. За это время Bithumb удалось вернуть 99,7% активов.
В результате этого цена биткоина на платформе упала более чем на 10% по сравнению с другими криптобиржами.
Как отреагировала биржа?
Компания сообщила, что уже передала информацию регуляторам и сотрудничает с FSS. Кроме того, Bithumb анонсировала ряд мер, в частности:
- модернизация системы верификации активов во время выплат;
- внедрение двухуровневого согласования операций с активами;
- интеграция ИИ-системы для выявления и блокировки подозрительных транзакций в режиме 24/7;
- проведение внешнего аудита инфраструктуры компании международной фирмой по кибербезопасности.
Пользователям, которые продали активы во время падения цены, будет выплачено 100% разницы в стоимости, а также 10% дополнительной компенсации. Все клиенты, которые были в системе во время инцидента, получат 20 000 вон в течение недели.
Кроме того, Bithumb отменит торговые комиссии для всех пользователей на семь дней, а также создаст постоянный «Фонд защиты клиентов» объемом 100 млрд вон.
Напомним, ранее на бирже Upbit произошла похожая ситуация. Тогда FSS начала проверку аномального роста цены ZKSync (ZK), который произошел в период с 31 января по 1 февраля 2026 года на платформе.