block-chain24.com
Правительство США теперь имеет законное право собственности на конфискованную криптовалюту, недвижимость и денежные средства на сумму более 400 000 000 долларов, связанные с некогда популярным сервисом смешивания биткоинов в даркнете Helix, сообщило в четверг Министерство юстиции (DOJ). Такие сервисы микширования, как Helix, предназначены для сокрытия происхождения и назначения криптовалютных транзакций путем объединения и перераспределения средств - практика, давно изучаемая правоохранительными и регулирующими органами. Министерство юстиции заявило, что Helix, в частности, использовался торговцами наркотиками и другими преступниками для отмывания денег.
Согласно судебным документам, Helix был одним из наиболее широко используемых сервисов микширования в даркнете, особенно онлайн-торговцами наркотиками, стремящимися отмыть незаконные доходы. Следователи заявили, что Helix обработала не менее 354 468 биткоинов, стоимость которых на тот момент оценивалась примерно в 300 000 000 долларов, большая часть которых была связана с рынками наркотиков в даркнете. Оператор Helix Ларри Дин Хармон собирал комиссионные и сборы по этим транзакциям.
В августе 2021 года Хармон признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег и был приговорен в ноябре 2024 года к 36 месяцам тюремного заключения с последующими тремя годами освобождения под надзором, а также приговором о конфискации денег и конфискованного имущества.
Хармон также управлял Grams, поисковой системой даркнета, предназначенной для подключения пользователей к основным рынкам даркнета. Интерфейс прикладного программирования (API) Helix позволил торговым площадкам даркнета интегрировать миксер непосредственно в свои системы вывода биткоинов, что обеспечило бесперебойную работу.
По данным Министерства юстиции, с 2020 года Отдел по компьютерным преступлениям и интеллектуальной собственности Департамента юстиции Министерства юстиции (CCIPS) добился более 180 обвинительных приговоров за киберпреступления и судебных постановлений о возврате более 350 000 000 долларов США, полученных жертвами преступлений.