ru.bitcoinsistemi.com
Южнокорейские таможенники ликвидировали международную сеть, предположительно занимавшуюся отмыванием около 102 миллионов долларов США с использованием криптовалюты и местной банковской системы.
Корейская таможенная служба (KCS) сообщила в своем заявлении, что передала дело в прокуратуру трем лицам за нарушение Закона о валютных операциях.
Власти утверждают, что сеть действовала с сентября 2021 года по июнь 2025 года и незаконно перевела в общей сложности 148,9 миллиарда вон (приблизительно 101,7 миллиона долларов США). Подозреваемые, предположительно, переводили средства, маскируя их под законные расходы, такие как косметические операции или плата за обучение.
По имеющимся данным, чтобы избежать обнаружения, они приобретали криптоактивы в разных странах, переводили эти активы на криптокошельки в Южной Корее, а затем конвертировали их в местную валюту, распределяя по многочисленным банковским счетам.
Эта операция проводится в то время, когда южнокорейские власти ужесточают контроль за незаконным перемещением валюты. 13 января Корейская валютная служба объявила о проведении «интенсивных проверок» в течение всего года в отношении подпольной валютной деятельности, которая может угрожать стабильности обменного курса.
Рейды также вызваны поразительными расхождениями в притоке и оттоке иностранной валюты в стране. Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе Корейской таможенной службой (KCS), разница между торговыми доходами, обрабатываемыми банками, и стоимостью товаров, задекларированных на таможне, достигла примерно 290 миллиардов долларов в 2025 году. Эта цифра является самой высокой за последние пять лет и вызывает опасения по поводу незаконного движения капитала.
Кроме того, отдельная проверка валютного рынка, проведенная в 2025 году в отношении конкретного сектора, выявила, что 97% проверенных компаний участвовали в незаконных операциях на общую сумму 2,2 триллиона вон.
*Это не инвестиционная рекомендация.