bits.media
На одном из правительственных совещаний премьер‑министр Таиланда Анутин Чарнвиракул (Anutin Charnvirakul) объявил о масштабной кампании против «серых» финансовых потоков и незаконного оборота денег. В рамках инициативы планируется существенно ужесточить регулирование рынка цифровых финансовых активов в стране.
В Таиланде создадут национальное Бюро данных. С его помощью можно будет отслеживать подозрительные транзакции в режиме реального времени и формировать комплексные «профили рисков» для различных финансовых операций.
В отношении криптовалют Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда обязана применять так называемое Travel Rule («Правило путешествия») — международный стандарт, направленный на противодействие отмыванию денег. Суть его в том, что все поставщики услуг цифровых активов обязаны идентифицировать и отправителя, и получателя при переводах между кошельками. Это лишает злоумышленников возможности использовать анонимность как прикрытие для незаконного обогащения, указал Анутин. Цель — превратить Таиланд в территорию, непривлекательную для незаконного капитала.
«Сегодня мы боремся не только с современными цифровыми угрозами, но и с «аналоговыми» финансовыми преступлениями. Традиционные криминальные схемы постоянно эволюционируют, обретая новые формы. Мы должны действовать как единая, интегрированная сила, чтобы защитить общественные интересы и целостность нашей финансовой системы», — сказал премьер-министр.
На практике это означает, что Таиланд вслед за Дубаем запрещает использовать приватные токены типа Zcash (ZEC) и Monero (XMR), а также инструменты, которые обеспечивают конфиденциальность операций. С 2027 года аналогичное правило начнет действовать в Евросоюзе. При этом анонимные токены набирают все больше популярности.