Власти Гонконга предъявили обвинения 16 лицам в предполагаемом мошенничестве с криптовалютой JPEX на сумму 205 млн долларов

Власти Гонконга предъявили обвинения 16 лицам, в том числе бывшему юристу и блогеру Джозефу Ламу, в связи с криптовалютным скандалом JPEX, в результате которого более 2700 инвесторов потеряли 1,6 млрд гонконгских долларов (205,8 млн долларов США).

По данным полиции, это дело является крупнейшим предполагаемым финансовым мошенничеством в истории Гонконга. Обвинения включают в себя сговор с целью мошенничества, обманное привлечение инвестиций и отмывание денег, сообщает South China Morning Post.

Считается, что шестеро обвиняемых были ключевыми участниками деятельности JPEX. Остальные семеро, включая Лама, являются инфлюенсерами или вовлечены во внебиржевую торговлю криптовалютами.

Власти также сообщили, что Интерпол выдал «красные уведомления» на трёх беглецов: Мок Цун-тина, Чунг Чон-чона и Квок Хо-луна, которые, как считается, сыграли ключевую роль в этой схеме. «Красное уведомление» — это запрос на поиск и временный арест лица в ожидании экстрадиции.

JPEX предположительно управляла платформой для торговли криптовалютой без лицензии, вводя инвесторов в заблуждение и выдавая себя за законную биржу. С момента возбуждения дела в сентябре 2023 года было арестовано 80 человек и конфисковано 228 миллионов гонконгских долларов.

Власти Гонконга впервые применили Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма к делу, связанному с криптовалютами. 16 обвиняемых должны предстать перед Восточным судом в четверг.

Этот случай побудил лидера Гонконга Джона Ли призвать к «более активному просвещению инвесторов, чтобы они знали о рисках», а также к введению режима лицензирования на территории.