Представители Binance подтвердили: во Франции ужесточили AML-проверки для криптовалютных бирж

Французские регуляторы расширили область проверки в борьбе с отмыванием денег (AML) среди криптовалютных бирж, включая Binance. Надзорное управление по банковскому и страхового секторам (ACPR) проводит аудит десятков площадок, стремясь определить, какие из более чем 100 зарегистрированных криптосервисов смогут получить общеевропейскую лицензию в ближайшие месяцы.

Проверки начались еще в конце прошлого года и проводятся в рамках подготовки к вступлению в силу европейского регулирования MiCA, которое предусматривает единые требования к лицензированию криптокомпаний в странах ЕС. По данным источников, знакомых с процессом, ACPR уделяет особое внимание соответствию организаций стандартам прозрачности, процедур KYC и управлению рисками.

Представители биржи Binance подтвердили, что платформа проходит проверку и сотрудничает с французскими властями. Руководство подчеркнуло, что соблюдает как местные, так и общеевропейские нормы. Компания ранее заявляла: Франция остается ключевым центром операций в Европе.

Контроль ACPR направлен на повышение доверия к криптосектору и исключение недобросовестных участников. По данным Bloomberg, цель проверок — убедиться, что компании, претендующие на лицензию ЕС, имеют эффективные механизмы внутреннего контроля и не создают угрозу для финансовой системы.

Ранее Франция уже усиливала надзор за криптокомпаниями, требуя от них более строгой идентификации клиентов и прозрачности операций. Эти меры стали частью стратегии по подготовке национального сектора к полной интеграции в рамки регулирования MiCA.

По мнению аналитиков, текущие проверки могут определить расстановку сил на французском рынке. Компании, успешно прошедшие аудит ACPR, получат доступ к лицензии, действующей во всех странах ЕС, что даст им значительное конкурентное преимущество.