incrypted.com
- Казахстан закрыл 130 незаконных криптовалютных бирж.
- Их подозревают в отмывании преступных средств.
- Также были конфискованы криптоактивы на $16,7 млн.
В Казахстане закрыли 130 незаконных криптовалютных бирж и конфисковали виртуальные активы на сумму $16,7 млн. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заместителя председателя Агентства финансового мониторинга (AFM) Кайрата Бижанова на заседание правительства.
Известно, что ликвидированные криптобиржи подозреваются в отмывании средств, добытых преступным путем, и конфискованы
По словам журналистов, в соответствии с казахстанским законодательством, работать имеют право только те криптобиржи, которые получили лицензию от Astana Financial Services Authority (AFSA) и интегрированы с местными банками. Платформы, которые функционируют без этого разрешения, считаются незаконными.
Кроме того, AFM усиливает борьбу с незаконными операциями по обналичиванию криптовалют. Бижанов отметил, что в 2024 году была разоблачена 81 теневая группа с общим оборотом более 24 млрд тенге (более $43 млн). Он отметил, что банкоматы и в дальнейшем остаются одним из главных слабых мест в финансовой системе.
Также политик Бижанов отметил, что несмотря на введенные ограничения, объемы снятия наличных продолжают расти. По его словам, всего уже выведено 13,2 трлн тенге ($24,1 млрд) — на триллион больше, чем в прошлом году.
Основная угроза, по его словам, заключается в возможности осуществления анонимных переводов без идентификации отправителя или получателя. Чтобы ограничить незаконные операции, AFM и Нацбанк Казахстана ввели новые правила:
- пополнение карты свыше 500 000 тенге ($913) требует введения индивидуального идентификационного номера и подтверждения через мобильное приложение;
- банки обязаны хранить видеозаписи банкоматов минимум 180 дней;
- расширяется использование биометрической идентификации (распознавание лица и отпечатков пальцев) для всех наличных операций.
Ранее мы сообщали, что в Казахстане запустили пилотную версию национального стейблкоина Evo (KZTE), который привязан к местной валюте — тенге.