xrp-buy.ru
Южная Корея активно борется с уклонением от уплаты налогов, используя передовые технологии, включая искусственный интеллект (AI), для выявления и конфискации криптовалютных активов, принадлежащих должникам. Этот шаг демонстрирует растущую обеспокоенность правительств по всему миру по поводу использования криптовалют для сокрытия активов и уклонения от налогов.
16-го числа город Чеджу объявил о завершении комплексного расследования в отношении виртуальных активов налогоплательщиков-должников с целью взыскания задолженности по налогам путем изъятия виртуальных активов.
Городские власти провели расследование в отношении виртуальных активов 2962 физических лиц (задолженность по которым составила 19,7 млрд вон), которые имели задолженность по местным налогам, включая налог на приобретение, более 1 млн вон. Расследование проводилось на четырёх крупных биржах: Bithumb Korea, Dunamu, Coinone и Korbit.
Расследование подтвердило, что 49 физических лиц владели виртуальными активами на сумму 230 млн вон. Городские власти признали эти биржи должниками и начали процедуры по аресту и обеспечению сохранности их активов.
AI на службе налоговой инспекции
Традиционные методы выявления активов, скрытых в криптовалютах, часто оказываются неэффективными из-за анонимности и децентрализованного характера цифровых валют. Именно здесь на помощь приходит AI. Налоговые органы Южной Кореи используют AI-алгоритмы для анализа больших объемов данных, выявляя закономерности и связи, которые могут указывать на наличие у должника криптовалютных активов.
Как работает AI в поиске крипто-активов?
- Анализ транзакций: AI анализирует транзакции, связанные с банковскими счетами и другими финансовыми инструментами должника, выявляя переводы на криптобиржи и кошельки.
- Идентификация кошельков: AI может идентифицировать кошельки, принадлежащие должнику, даже если они зарегистрированы под вымышленными именами или через анонимные сервисы.
- Прогнозирование поведения: AI может прогнозировать поведение должника, анализируя его прошлые транзакции и инвестиционные решения, что позволяет налоговым органам предвидеть попытки сокрытия активов;
Замораживание и изъятие криптовалюты
После выявления криптовалютных активов, принадлежащих должнику, налоговые органы Южной Кореи имеют право заморозить эти активы и принудительно продать их для погашения налоговой задолженности. Этот процесс включает в себя сотрудничество с криптобиржами и другими платформами, которые обязаны предоставлять информацию о пользователях и их транзакциях.
Примеры успешных операций
Сообщается о нескольких успешных операциях, в ходе которых налоговые органы Южной Кореи конфисковали значительные суммы в криптовалюте у должников. Эти операции служат предупреждением для тех, кто пытается уклониться от уплаты налогов, используя криптовалюты.