incrypted.com
- OFAC ввело санкции против Garantex, Grinex и ряда связанных с ними контрагентов.
- За информацию о руководстве Garantex предлагают вознаграждение на общую сумму до $6 млн.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) повторно внесло в санкционный список биржу Garantex, добавило в него ее преемницу Grinex и ряд других физических и юридических лиц. Поводом для этого послужили обвинения в отмывании средств, полученных незаконным путем, и содействии обходу ограничений, введенных против РФ.
Напомним, OFAC внесло криптобиржу Garantex в санкционный список в апреле 2022 года. По данным властей, площадка способствовала отмыванию более $100 млн, связанных с незаконной деятельностью.
В феврале 2025 года ограничения против платформы ввели в ЕС. Она приостановила деятельность в марте на фоне заморозки кошельков компанией Tether, эмитентом USDT. На счетах были заблокированы активы в стейблкоине на 2,5 млрд рублей (около $28 млн на тот момент).
Вскоре после этого на российском рынке появилась еще одна биржа — Grinex. Ранее мы освещали отчет компании Global Ledger, согласно которому эта площадка фактически является преемницей Garantex.
Согласно новому релизу Минфина США, Grinex действительно тесно связана с подсанкционной биржей. Также в ведомстве ввели санкции против трех руководителей Garantex и шести связанных компаний в России и Киргизской Республике.
По данным ведомства, после блокировки кошельков платформы средства клиентов были перенаправлены на счета Grinex. При этом в рекламных материалах последней говорится, что она была создана в ответ на санкции.
Согласно отчету Global Ledger, предоставленном Incrypted, Grinex обработала переводов на 7,3 млрд USDT в период с 5 марта по 14 августа. Компания идентифицировала 312 кошельков, связанных с биржей, четыре из которых по-прежнему активны, и они не были включены в санкционный список.
Также эксперты компании обнаружили 180 бирж, которые осуществляли прямые или косвенные транзакции с кошельками, связанными с Grinex, на общую сумму $1,66 млрд.
Для проведения транзакций и восполнения потерь клиентов Garantex использовался рублевый стейблкоин A7A5, выпущенный киргизской фирмой Old Vector.
Актив был создан для A7 Limited Liability Society, которая вместе с аффилированными компаниями принадлежит подсанкционным олигарху Илану Шору и российскому банку «Промсвязьбанк» (PSB), говорится в релизе OFAC.
По данным Global Ledger, большую часть ликвидности A7A5 составляет так называемый wash-trading. Несмотря на это, проект нацелен на долгосрочную перспективу, считают в организации. На это указывает структурный и последовательный рост:
«Проект демонстрирует стабильную, хотя и вероятно симулированную, динамику торговли и продолжает вливать ликвидность USDT, одновременно укрепляя свое присутствие офчейн, уделяя особое внимание росту бренда, репутации и официальному представлению в качестве компании, базирующейся в Кыргызстане», — говорится в отчете.
Суммируя все вышесказанное, OFAC внесло в санкционный список:
- Garantex;
- Grinex;
- Old Vector;
- A7, A71 и A7 Agent;
- соучредителя Garantex Сергея Менделеева;
- совладельца и коммерческого директора Garantex Александра Мира Серда;
- совладельца и регионального директора Garantex Павла Каравацкого;
- платежные платформы InDeFi Bank и Exved, созданные Менделеевым для упрощения доступа к услугам Garantex, а позже и Grinex.
В результате предпринятых мер вся собственность и имущественные права, а также компании, в которых доля упомянутых лиц превышает 50%, блокируются. Против любых контрагентов, которые осуществляют с ними деятельность, в том числе финансовую, также могут быть введены санкции.
Кроме того, власти США предлагают вознаграждение на общую сумму до $6 млн за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению руководства Garantex. Большая часть этой суммы полагается за данные конкретно об Александре Мире Серде.