coinedition.com
- США усиливают борьбу с Garantex, связывая его с незаконными потоками криптовалют на сумму 96 млрд долларов
- Санкции Минфина США против Garantex и ее преемника Grinex, а также руководителей и аффилированных лиц
- Госдепартамент предлагает вознаграждение в размере 6 миллионов долларов за информацию о лидерах Garantex в глобальной преступной сети
Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Garantex, российской криптовалютной биржи, обвиняемой в проведении масштабных незаконных транзакций. В рамках скоординированных действий Государственный департамент и Министерство финансов объявили о новых мерах, направленных против биржи и ее сети, которая, по словам официальных лиц, обработала миллиарды долларов для киберпреступников.
Биржа, работающая по всему миру, но связанная с Москвой, была связана с отмыванием доходов от хакерских атак, программ-вымогателей и финансирования терроризма.
Многомиллионная награда
Программа вознаграждений Госдепартамента США по борьбе с транснациональной организованной преступностью теперь предлагает до 6 миллионов долларов за информацию о руководстве Garantex. В это число входит вознаграждение до 5 миллионов долларов за информацию о гражданине России Александре Мире Серде.
Другим высокопоставленным должностным лицам организации предлагается дополнительно 1 миллион долларов. Американские официальные лица призывают всех, кто располагает достоверной информацией, связаться с Секретной службой по защищённым каналам.
Министерство финансов бросает молоток
В то же время Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США изменило статус Garantex и ввело санкции против Grinex, недавно созданной биржи, предположительно созданной в качестве её преемника. OFAC также ввело санкции против трёх руководителей Garantex и шести её аффилированных компаний в России и Киргизии, фактически отрезав их от финансовой системы США.
По оценкам следователей, в период с апреля 2019 года по март 2025 года компания Garantex обработала криптовалютные транзакции на сумму не менее 96 миллиардов долларов, причем значительная часть этой суммы предположительно была получена в результате преступной деятельности.
Не в первый раз: вот наша история о колоссальном штрафе в размере 7,6 млн долларов, наложенном OFAC на Poloniex.
Растущее внимание к криптопреступности
Эти меры отражают более широкую стратегию США по ограничению использования криптовалют транснациональными преступными группировками. Преследуя как первоначальную платформу, так и её преемницу, правительство демонстрирует своё намерение не допустить перехода преступников на новую платформу. Всё это является частью растущего внимания к блокировке инфраструктуры, обеспечивающей анонимные и быстрые переводы для преступников.
Когда действия подвергаются сомнению. Полномочия правительства по санкциям против криптовалютных платформ не лишены противоречий. Вот обзор продолжающегося судебного оспаривания санкций против Tornado Cash.