«Цифровые активы играют решающую роль в глобальных инновациях и экономическом развитии, и Соединенные Штаты не потерпят злоупотреблений этой отраслью для поддержки киберпреступности и уклонения от санкций», — заявил Джон Херли, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки.
«Использование криптовалютных бирж для отмывания денег и содействия атакам программ-вымогателей не только угрожает нашей национальной безопасности, но и подрывает репутацию законных поставщиков услуг виртуальных активов».
OFAC первоначально ввела санкции против Garantex в 2022 году, заявив, что биржа «умышленно проигнорировала» требования Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. По данным управления, сотрудники Garantex создали Grinex, чтобы обойти принятые против биржи меры, включая конфискацию 26 миллионов долларов в криптовалюте, блокировку её веб-сайта и предъявление обвинений двум руководителям.
Санкции затронули несколько адресов кошельков для Bitcoin, Ethereum и Tron.
Основатель Garantex арестован в Индии
В марте Министерство юстиции США обнародовало обвинительные заключения против руководителей Garantex Александра Мира Серды и Алексея Бесчёкова, что привело к аресту последнего во время отпуска в Индии. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций США и сговоре с целью осуществления нелицензированной деятельности по предоставлению финансовых услуг.
6 августа Окружной суд США по Восточному округу Вирджинии постановил выдать «исправленный» ордер на арест Миры Серды. На момент публикации статьи он оставался на свободе, в то время как власти США предлагали вознаграждение в размере до 6 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать или арестовать других руководителей Garantex.
acryptoinvest.news
