Основатели HashFlare осуждены за создание криптопирамиды на $577 млн

Эстонские предприниматели Сергей Потапенко и Иван Турыгин, создавшие якобы майнинговую платформу HashFlare, получили 16 месяцев тюрьмы, 360 часов общественных работ и штраф $25 000 каждый. Приговор оказался значительно мягче требований прокуратуры, настаивавшей на 10 годах заключения. Министерство юстиции США рассматривает возможность апелляции.

Фиктивный майнинг и схема Понци

С 2015 по 2019 год HashFlare привлекла $577 млн от инвесторов, обещая доход от облачного майнинга. Однако, как установило следствие, компания не имела реальной инфраструктуры для добычи криптовалют.

• Для имитации выплат первые клиенты получали биткоины, купленные на биржах;

• Доходы на платформе отображались через поддельные онлайн-панели;

• Средства вкладчиков шли на покупку недвижимости, роскошных автомобилей и даже чартерных рейсов.

Масштабы мошенничества и конфискация активов

По данным властей, жертвами схемы стали сотни тысяч человек по всему миру. В ходе расследования были арестованы активы на $450 млн, включая:

• Криптовалютные средства;

• Элитную недвижимость;

• Дорогие автомобили и ювелирные изделия.

Эти активы планируется распределить среди пострадавших, хотя детали процедуры пока не раскрываются.

Реакция правоохранительных органов

Тил Лати Миллер, исполняющая обязанности прокурора США, назвала схему «классическим случаем Понци», подчеркнув, что действия подсудимых нанесли жертвам «финансовый и эмоциональный ущерб».

После отбытия срока в США Потапенко и Турыгин будут депортированы в Эстонию для дальнейшего контроля. ФБР открыло специальный раздел на своём сайте для пострадавших от HashFlare.

(HashFlare — один из самых громких случаев криптомошенничества, демонстрирующий риски инвестиций в непрозрачные облачные майнинговые проекты.)