incrypted.com
- Инвесторы FTX подали в суд на Fenwick & West, обвинив в содействии мошенничеству на криптобирже.
- В иске говорится о том, что юристы якобы помогли выводить средства клиентов по определенной схеме.
- Такой вывод сделал независимый эксперт по делу банкротства FTX.
Инвесторы обанкротившейся криптобиржи FTX подали иск против калифорнийской юридической фирмы Fenwick & West, заявив, что она была «глубоко вовлечена почти в каждый аспект» краха компании и помогла разработать схему, которая привела к хищению миллиардов долларов средств клиентов.
Иск является частью многопроцессного судебного разбирательства, охватывающего более 130 фирм, которые работали с FTX. Однако Fenwick & West — единственная из них, которую инвесторы обвиняют не только в небрежных консультациях, но и в прямой осведомленности о мошенничестве и «существенном содействии» его реализации.
По словам истцов, фирма «спроектировала, одобрила и внедрила» корпоративные структуры, которые позволили бывшему CEO FTX Сэму Бэнкману-Фриду и его команде выводить сотни миллионов долларов клиентских средств через фиктивные «займы».
В частности, речь идет о создании подставных компаний, таких как North Dimension, которые маскировали депозиты и снятие средств, помогая FTX избегать регуляторного контроля.
В иске также указано, что престиж Fenwick & West в Кремниевой долине стал ключевым фактором для легитимизации FTX в глазах инвесторов и венчурных фондов, что помогло привлечь более $1,3 млрд, несмотря на вероятную осведомленность о финансовых проблемах биржи.
Согласно судебному материалу, независимый эксперт по делу банкротства FTX, который проанализировал более 200 000 документов, пришел к выводу, что «Fenwick специально была глубоко вовлечена почти в каждый аспект правонарушений группы FTX» и имела «исключительно тесные связи» с инсайдерами, способствуя операциям, которые злоупотребляли клиентскими активами.
Бывший технический директор FTX Нишад Сингх, который признал вину и сотрудничает со следствием, заявил, что сообщал Fenwick о «неправомерном использовании средств клиентов, незаконных займах и ложных заявлениях» и получал советы, как «способствовать и скрыть» эти действия.
Экс-CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон, которую приговорили к двум годам заключения, подтвердила, что FTX использовала деньги клиентов для покрытия долгов Alameda.
Юридические эксперты отмечают, что доказать ответственность юрфирмы будет сложно, ведь необходимо предоставить доказательства как осведомленности о незаконных действиях, так и активного участия в их реализации, что выходит за рамки обычной правовой помощи.
Напомним, что FTX обанкротилась 11 ноября 2022 года после разоблачения финансовых проблем Alameda Research.
Сэма Бэнкмана-Фрида приговорили по семи пунктам мошенничества к 25 годам заключения.
Он отбывает наказание в колонии среднего уровня безопасности в Калифорнии, продолжая настаивать на своей невиновности. Однако может выйти на свободу на четыре года раньше.