Основатель AML Bitcoin приговорен к 7 годам тюрьмы за мошенничество с криптовалютой

Роуленд Маркус Андраде, создатель криптовалютного проекта AML Bitcoin, приговорён к семи годам лишения свободы за организацию схемы, в результате которой инвесторы потеряли 10 миллионов долларов.

Федеральный суд Калифорнии вынес обвинительный приговор основателю AML Bitcoin Роуленду Маркусу Андраде, признанному виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Согласно материалам Министерства юстиции США, подсудимый незаконно присвоил 2 миллиона долларов из привлечённых средств, которые были потрачены на приобретение элитной недвижимости и автомобилей премиум-класса.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Андраде сознательно вводил инвесторов в заблуждение относительно технологических возможностей AML Bitcoin. В частности, он распространял заведомо ложную информацию о заключении контракта с Управлением Панамского канала, хотя такого соглашения никогда не существовало.

Источник: Уголовное расследование IRS.

«Подсудимый выстроил сложную систему ложных утверждений о своём криптовалютном проекте, создавая видимость легального бизнеса, — заявил федеральный прокурор Сан-Франциско Крейг Миссакян. — Он цинично использовал доверие инвесторов, чьи средства фактически финансировали его роскошный образ жизни. Сегодняшний приговор стал закономерным итогом этой преступной деятельности».

Конфискация активов и последующее наказание

Суд постановил конфисковать имущество Андраде для частичного возмещения ущерба потерпевшим. Окончательная сумма компенсации будет определена в ходе отдельного заседания 16 сентября. Осуждённый начнёт отбывать наказание 31 октября с последующим трёхлетним сроком условно-досрочного надзора, в течение которого обязан регулярно отмечаться в правоохранительных органах.

Первоначально обвинение требовало назначить Андраде 17,5 лет лишения свободы, тогда как защита настаивала на двухлетнем сроке. Окончательный приговор оказался строже ожиданий защиты, но значительно мягче требований прокуратуры.

Связь с делом Джека Абрамоффа

Расследование выявило взаимосвязь этого дела с историей известного лоббиста Джека Абрамоффа, который в 2020 году был осуждён за участие в схеме отмывания средств через биткоины. Ранее Абрамофф уже признавал свою вину в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и коррупции в деле о казино индейских племён. Суд обязал его выплатить 55 тысяч долларов компенсации и наложил пожизненный запрет на операции с ценными бумагами.

В январе 2021 года судебные органы приостановили рассмотрение гражданского иска Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) против Андраде до завершения уголовного процесса, сохранив за сторонами право пересмотра статуса дела в течение 30 дней после вынесения приговора.