США обвиняют основателя криптостартапа Evita в управлении «тайным каналом для грязных денег»

Основатель криптовалютного стартапа был арестован в Нью-Йорке за предполагаемое использование своей криптовалютной компании Evita Pay для перевода около 530 миллионов долларов в США из подсанкционных российских банков, чтобы помочь россиянам получить доступ к высокочувствительным американским технологиям.

Юрию Гугнину предъявлено обвинение по 22 пунктам, и ему будут предъявлены обвинения, связанные с банковским мошенничеством, отмыванием денег и управлением нелицензированным бизнесом по переводу денег, среди прочего, сообщило Министерство юстиции США в понедельник.

В случае признания виновным Гугнин может провести всю жизнь за решеткой. Это еще одно дело, связанное с использованием криптовалюты для отмывания денег и попытки обойти санкции.

Источник: Inner City Press.

Министерство юстиции утверждает, что Гугнин управлял обширной схемой отмывания денег с июня 2023 года по январь 2025 года, обрабатывая транзакции стейблкоинов Tether (USDT) от имени российских клиентов, связанных с занесенными в черный список банками, такими как Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и Тинькофф.

По словам Джона А. Айзенберга, помощника генерального прокурора по национальной безопасности, Гугнин превратил свою криптокомпанию в «скрытый канал для грязных денег», переместив около 530 миллионов долларов через финансовую систему США, чтобы помочь российским банкам, находящимся под санкциями, и помочь российским конечным пользователям приобрести секретные американские технологии.

«Министерство юстиции без колебаний привлечет к ответственности тех, кто ставит под угрозу нашу национальную безопасность, позволяя нашим иностранным противникам обходить санкции и экспортный контроль», — сказал он.

Гугнин якобы лгал американским банкам о связях Evita с Россией, манипулировал счетами, чтобы скрыть личности клиентов, и игнорировал правила по борьбе с отмыванием денег, несмотря на регистрацию Evita Pay как компании по переводу денег во Флориде, используя ложные заявления, заявило Министерство юстиции.

Профиль Юрия Гугнина в LinkedIn. Источник: LinkedIn

Основатель криптостартапа подозревал, что находится под следствием

Гугнин также якобы проводил поиск в Интернете, например: «Нахожусь ли я под следствием» и «Признаки того, что вы можете находиться под уголовным расследованием», согласно Министерству юстиции, которое утверждает, что эти поиски сигнализировали об осознании того, что он нарушает закон.

«Каковы наилучшие способы узнать, находится ли вы под следствием, и что может сделать человек, который думает, что он может находиться под следствием?», – также якобы искал в Интернете Гугнин.

Гугнину грозит пожизненное заключение

Гугнину грозит до 30 лет тюрьмы за каждый случай банковского мошенничества, максимум 20 лет за каждый случай мошенничества с использованием электронных средств связи и до 10 лет за невыполнение эффективной программы по борьбе с отмыванием денег и непредставление отчетов о подозрительной деятельности.

Основатель криптовалюты может получить до пяти лет тюрьмы за сговор с целью мошенничества в США.