incrypted.com
- AUSTRAC ввел ограничения на операции с криптоматами в 5000 австралийских долларов.
- В агентстве выразили надежду, что криптообменники поступят аналогичным образом.
- Поводом для ограничений послужила выявленная тенденция в использовании таких ATM для мошенничества и отмывания денег.
Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) ввел более жесткие правила для операторов криптоматов, включая лимит на снятие и пополнение. Это обусловлено растущей тенденцией по использованию этих точек в мошенничестве и отмывании денег, заявили в агентстве.
Лимит составит 5000 австралийских долларов ($3229). Ограничения распространяются на всех клиентов операторов криптоматов. Вместе с тем в релизе не уточняется, это суточный лимит или на разовую операцию.
Пока что обновленные правила касаются только операторов криптовалютных ATM, однако в AUSTRAC заявили, что ожидают аналогичных действий от криптовалютных обменников.
Ужесточение правил также предусматривает:
- расширенные обязательства по проверке благонадежности клиентов;
- обязательные предупреждения о мошенничестве;
- требования по более надежному мониторингу транзакций.
«Условия призваны помочь защитить людей от мошенничества, удерживая преступников от направления их к криптоматам, а также защитить предприятия от преступной эксплуатации», — заявили в агентстве.
Ограничительные меры были разработаны после того, как целевая группа AUSTRAC проанализировала данные от девяти поставщиков криптоматов в Австралии. На основании этого удалось установить, что наиболее активной группой пользователей таких ATM являются люди в возрасте от 50 лет. На них приходится 72% от всего объема операций.
В AUSTRAC считают, что пожилые люди часто становятся жертвами мошенников, которые используют криптоматы для того, чтобы заметать следы, поскольку обнаружить криптоактивы сложнее, чем фиат.
«Я прошу любого, кого просят воспользоваться одним из таких устройств, чтобы отправить кому-то перевод, остановиться и дважды подумать, поскольку как только ваши деньги исчезнут, властям будет практически невозможно их вернуть», — заявил глава агентства Брендан Томас.
До этого в AUSTRAC опубликовали предупреждение для операторов криптоматов. Поводом послужило то, что некоторые из контрагентов не придерживаются норм по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.
В новом релизе агентство заявило, что не будет продлевать лицензию одного из операторов — Harro’s Empires. Поводом послужило то, что его точки использовались в незаконной деятельности.
Также в AUSTRAC напомнили по резкий рост количества криптоматов в стране. Мы освещали эту тему ранее.