crypto.ru
Власти Таиланда усиливают меры по борьбе с финансовыми интернет-преступлениями в сегменте цифровых активов. Вчера 8 марта Кабинет министров страны ратифицировал резолюцию о стратегии по предотвращению киберпреступлений. Одним из ключевых шагов станут ограничения для зарубежных P2P-площадок. Для потенциальных нарушителей будут введены санкции, начиная от штрафов, заканчивая тюремным заключением. Ожидаются, что новые законодательные поправки вступят в юридическую силу уже в ближайшее время.
Правила предусматривают более строгие меры для всех поставщиков услуг в сегменте цифровых активов. Их могут обязать собирать информацию о транзакциях пользователей, а также передавать сведения в соответствующие инстанции в случае обнаружения подозрительных операций. Поправки также дадут властям право запрещать иностранным площадкам предоставлять услуги местным пользователей. Данный шаг нацелен на ужесточение контроля за деятельностью, связанной с отмыванием денежных средств.
Новые законы напрямую коснутся и организаций, которые напрямую не связаны с криптовалютой деятельностью. Будут налагаться дополнительные обязательства на коммерческие банки и поставщиков телекоммуникационных услуг.
Под контроль подпадают также и зарубежные площадки P2P. Власти Таиланда отметили, что данные сервисы часто используются финансовыми преступниками, и они намерены пресечь подобную деятельность.
Ряд специалистов считают, что в обозримой перспективе работа иностранных сервисов Peer-to-Peer может быть ограничена. Вместо этого резидентов страны обяжут проводить операции только через местные площадки. Ряд СМИ в сфере криптовалют обратились в Комиссию по ценным бумагам и биржам Таиланда по данному вопросу, но официальных комментариев получить не удалось.