ru
Назад к списку

Биржа OKX выплатит штраф регулятору Мальты

source-logo  bitexpert.io 07 Апрель 2025 03:45, UTC

Сегодня стало известно, что Управлением по финансовой разведке Мальты наложило штраф на криптовалютную биржу OKX в сумме 1,1 миллион евро.

По данным ведомства, торговая платформа была оштрафована из-за нарушения в области AML в 2023 году.

Представитель Управления заявил, что за последние 1,5 года OKX улучшила комплаенс-процедуры, однако ведомство «не могло проигнорировать прошлые серьезные и системные упущения».

Как известно, в 2023 году данная биржа провела оценку бизнес-рисков, однако регулятор нашел недостатки, из-за которых OKX не смогла адекватно проанализировать операции на предмет отмывания денег, в том числе угрозы от миксеров, стабильных и приватных монет.

bitexpert.io