coinedition.com
- Новый законопроект о подоходном налоге позволяет властям получать доступ к цифровым данным в ходе финансовых расследований.
- WhatsApp и криптокриминалистика помогли раскрыть незаконные криптовалютные активы на сумму 90 крор.
- Цифровые инструменты, такие как Google Maps и Instagram, помогают разоблачать финансовые преступные синдикаты.
Новый проект законопроекта о подоходном налоге, представленный министром финансов Индии Нирмалой Ситхараман, предлагает налоговым органам широкие полномочия по доступу к цифровой жизни граждан, включая электронную почту, общение в социальных сетях и финансовые счета. Заявленная цель этого расширенного охвата — отслеживание криптовалютных транзакций для борьбы с финансовыми мошенничествами.
BREAKING: 🇮🇳FM Nirmala Sitaraman on New Income Tax Bill, allows tax authorities to access your emails, social media, bank transactions, and trading accounts.
— Kashif Raza (@simplykashif) March 26, 2025
Crypto-Specific Investigations
-> WhatsApp messages helped track ₹90 crore in crypto assets and identify involved… pic.twitter.com/BxRFjPVOtA
Новый законопроект расширяет сферу действия налоговых полномочий в цифровом пространстве
Действующий в Индии Закон о подоходном налоге 1961 года в первую очередь позволяет проверять физические записи, такие как бухгалтерские книги и бухгалтерские книги. Действующий закон оставлял неопределенность в отношении доступа к цифровым записям, таким как зашифрованные сообщения или онлайн-транзакции, что иногда создавало препятствия в расследованиях при отсутствии сотрудничества.
Новый законопроект прямо разрешает сбор цифровых доказательств, юридически наделяя следователей возможностью обходить шифрование и получать доступ к онлайн-данным в делах о финансовых мошенничествах.
По теме: Турция вводит более жесткие правила в отношении криптовалют для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма
Криптотранзакции: основная цель новых возможностей наблюдения
Ключевым стимулом для законопроекта, по-видимому, является отслеживание криптовалютных транзакций, которые властям часто трудно контролировать из-за предполагаемых особенностей анонимности. Министр Ситхараман обратил внимание на прошлые случаи, когда цифровая криминалистика якобы раскрывала финансовую деятельность, связанную с криптовалютой.
В одном из приведенных случаев сообщалось о том, что было отслежено ₹90 крор (примерно $11 млн) криптоактивов, частично с использованием чатов WhatsApp для связи отдельных лиц с незаконными сделками. Законопроект направлен на то, чтобы официально вооружить органы власти для более эффективного расследования и судебного преследования финансовых преступлений, связанных с криптовалютой, даже при столкновении с проблемами шифрования.
Инструменты цифровой криминалистики расширяют возможности расследования
Ситхараман также отметил, что цифровые платформы и инструменты, такие как WhatsApp, Google Maps и Instagram, ранее помогали раскрывать более масштабные сети финансовых преступлений.
Это иллюстрирует существующие возможности цифровой криминалистики, которые правительство Индии теперь стремится законодательно кодифицировать и целенаправленно направить на такие области, как криптовалютные транзакции и общение пользователей.