block-chain24.com
Тигран Гамбарян, руководитель Binance, который в 2024 году содержался в Нигерии восемь месяцев по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, рассказал дополнительные подробности о своем опыте и о том, что привело к его освобождению.
Выступая на DC Blockchain Summit 26 марта, Гамбарян, глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в Binance, сказал, что правительство Нигерии держало его в заложниках, предполагая, что уголовные обвинения были предлогом, чтобы «что-то получить» от Binance. Гамбарян сказал, что видел признаки того, что его могут освободить «примерно за месяц» до его возвращения в США.
«Это было примерно в то время, когда в 2024 году состоялась Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, и тогда давление на правительство Нигерии действительно усилилось, и оно поняло, что я скорее обуза, — сказал Гамбарян. — До этого они как бы видели во мне актив, который они могли бы использовать, чтобы вытащить миллиарды из Binance».
После своего возвращения в США в октябре 2024 года Гамбарян сделал несколько публичных заявлений относительно своего задержания и освобождения. Семья руководителя Binance и сообщения из Нигерии предполагали, что его здоровье ухудшилось после того, как он был первоначально помещен под стражу в феврале того же года, включая проблемы с пневмонией, малярией и грыжей межпозвоночного диска.
От ареста до освобождения
Гамбарян и руководитель Binance Надим Анджарвалла прилетели в столицу Нигерии Абуджу 25 февраля, чтобы обсудить деятельность криптовалютной биржи. Нигерийские власти, как сообщается, тщательно проверяли «подозрительные потоки» через местное подразделение Binance и задержали обоих 26 февраля.
В то время как Гамбарян находился под стражей, Binance объявила, что прекратит обслуживание с использованием нигерийской наиры, фактически покинув рынок страны. Комиссия по экономическим финансовым преступлениям Нигерии позже обвинила двух руководителей в отмывании денег, в чем Гамбарян не признал себя виновным.
Ему отказали в освобождении под залог и отправили в тюрьму Кудже, где, как сообщила его семья, у него начались проблемы со здоровьем — видео, опубликованное в сентябре, показало, что Гамбарян с трудом добирается до суда, что вызвало возмущение многих сторонников. После многочисленных призывов законодателей и правительственных чиновников освободить его и задержек в суде Гамбарян был возвращен в Соединенные Штаты 23 октября.
«Надеюсь, те, кто это сделал, когда-нибудь предстанут перед судом», — сказал Гамбарян на DC Blockchain Summit, имея в виду нигерийские власти.
В заявлении от Министерства информации Нигерии от 13 марта утверждалось, что описание Гамбаряном его задержания было «беспочвенным» и «не имеющим смысла».