rbc.ru
Власти Нигерии подали иск против Binance, требуя $79,5 млрд за экономические убытки и еще $2 млрд в виде налоговых платежей, сообщает Reuters.
Налоговая служба требует взыскания корпоративного налога за 2022 и 2023 годы, а также штрафа в 10% на невыплаченные суммы и 26,75% годовых, исходя из ставки Центрального банка Нигерии. Отдельно власти обвиняют Binance в содействии уклонению клиентов от налогов и отмывании денег. Компания отрицает обвинения, отмечает Reuters.
BNB/USDT
Котировки токена BNB Chain (BNB), аффилированного с биржей Binance, никак не отреагировали на информацию об иске властей Нигерии. BNB торгуется на уровне $648 по данным Coinmarketcap на 15:50 мск, что составляет рост на 1% за последние сутки.
Иск связан с расследованием, начавшимся в 2024 году, когда власти обвинили Binance в уклонении от уплаты налогов и потребовали передачи данных о местных пользователях. В тот же период власти Нигерии задержали двух топ-менеджеров Binance: Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллу. Позже Анджарвалла сбежал, Гамбарян оставался под стражей восемь месяцев и был освобожден только после длительных переговоров.
Криптобиржи, включая Binance, попали под пристальное внимание нигерийских регуляторов в начале 2024 года. В феврале глава Центрального банка Нигерии Олайеми Кардосо отметил «подозрительные» денежные потоки, идущие через криптобиржи, что произошло на фоне экономического кризиса в стране и обесценивания национальной валюты более чем на 50% к доллару за год, а также разгона инфляции до 30%.
На фоне конфликта Binance приостановила поддержку нигерийской найры, закрыла P2P-торговлю в национальной валюте и рекомендовала пользователям конвертировать остатки в USDT.
Как писали в Financial Times со ссылкой на экспертов, криптовалютные платформы в Нигерии стали альтернативной площадкой для формирования курса найры к cтейблкоину USDT, который сильно отличался от официального. Вероятно, это и побудило местный ЦБ обратить внимание на Binance и другие криптоплатформы.
Иск от нигерийских властей к Binance был подан на фоне того, что 10 февраля биржа и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США совместно обратились в суд с просьбой приостановить судебное разбирательство на 60 дней. Иск от SEC США был подан в июне 2023 года и включал 13 обвинений, в том числе в управлении незарегистрированными биржами, предоставлении брокерско-дилерских услуг и управлении клиринговыми агентствами, работавшими с незарегистрированными ценными бумагами.