СМИ: основатель Pantera Capital попал под следствие из-за неуплаты налогов на $850 млн

• Дэн Морхед оказался под следствием из-за возможного уклонения от налогов после переезда в Пуэрто-Рико.
• Сенатский комитет требует разъяснений по криптовалютной прибыли в $850 млн.
• Pantera Capital управляет активами на $5 млрд, инвестируя 47% за пределами США.

Финансовый комитет Сената США (SFC) инициировал расследование в отношении основателя Pantera Capital Дэна Морхеда, пишет NY Times. Комитет запрашивает информацию о прибыли в $850 млн от криптовалютных инвестиций, полученной после смены резидентства предпринимателя.

Согласно письму сенатора Рона Уайдена от 9 января 2025 года, власти обеспокоены тем, что состоятельные американцы могут неправомерно применять налоговые льготы Пуэрто-Рико для ухода от налогов в США. В документе утверждается, что часть доходов Морхеда могла быть получена в юрисдикции США и подлежит налогообложению.

«Часто большая часть прибыли на самом деле является доходом из американского источника, подлежит отражению в налоговых декларациях и облагается налогом США», — сообщается в письме.

В 202 году бизнесмен переехал в Пуэрто-Рико. Именно там он якобы зафиксировал упомянутую прибыль.

Предприниматель отверг обвинения и заявил, что четко следовал налоговому законодательству. По его слова, он основал Pantera Capital в 2013 году, сделав первые инвестиции в биткоин по $74.

Как результат, спустя десять лет фонд добился значительного роста собственных активов, а доходность его криптовложений увеличилась на 131 000%. Морхед сравнил тогдашние инвестиции в первую криптовалюту с покупкой «золота в 1000 году до нашей эры». Он отметил, что в период с 2013 по 2015 год компания завладела 2% от общей эмиссии биткоина.

По состоянию на январь 2025 года фонд Pantera Capital управляет активами на сумму более $5 млрд и занимается венчурными инвестициями в криптоиндустрию. По данным компании, 47% капитала размещено за пределами США.

Расследование SFC является частью широкой проверки налогового статуса инвесторов, переехавших в Пуэрто-Рико, отмечают аналитики. Страна рассматривается как налоговая гавань для американских предпринимателей.

Напомним, мы писали, что Pantera Capital привлек $20 млн для поддержки блокчейна TON.